逾20万人受害！泰国逮捕一对中国夫妻 指控诈骗超20亿元人民币 “具体数目仍无法统计”lg...

FX168财经报社(香港)讯 泰国警方展开名为Trust No One的行动，旨在清除加密货币犯罪人员。泰国国家警察总署长下达命令后，多名下属官员与泰国反洗黑钱办公室、移民局等多个部门人员共同参与，在曼谷豪宅区逮捕一对中国夫妇。该夫妇被指控涉嫌加密货币诈骗，受骗人达20万，金额超过100亿泰铢，约合20.40亿元人民币，具体数目仍无法统计。

泰国最大中文报纸《世界日报》及当地媒体One News报道称，曼谷Prawet豪宅别墅区有多达5个目标搜查点，大多为两层独栋别墅。警方在其中一处地点逮捕31岁中国男子Mingjian Su和其25岁的妻子Yixi Li。

在逮捕现场，警方查获超过1500万泰铢的现金、价值超过6000万泰铢的房产地契、4套位于素坤逸路(Sukhumvit)的豪华公寓房产，约合1.28亿泰铢、14只BearBrick积木熊、6部苹果手机、多个平板电脑和笔记本电脑，以及多个国际名牌包。

泰国警方表示，该团伙作案金额或超过100亿泰铢，约合20.40亿元人民币，受害者数量已多达20多万，但具体数字目前仍无法统计，因为仍存在其他受害者。此外，工作人员还在该别墅区搜查了另外约16个与该夫妇有关的可疑点。

经过搜查，泰国警方初步缴获豪车、证据资料、房产地契及多笔现金，且Kritha区在搜查后也有所收获。

泰国警方在此次行动中进一步调查发现，犯罪团伙利用虚假身份接近受害者，然后引诱他们在虚假平台上进行加密货币和各种资产交易投资，涉案金额达到3500万泰铢。

除此之外，泰国警方还就与上述团伙有关的3起外国受骗案与该国有关部门进行协调。目前，案件相关进展仍在调查处理中，而关于加密货币的具体骗局、骗术，警方将在调查完毕后再次公布。

不过可以确定的是，泰国打击诈骗的方向，已经从常规行业转向加密行业，从线下打击升级至线上跟纵。

当地媒体消息称，本案中实施诈骗的中国夫妇，之前几乎无人关注，但他们却制造着惊天的巨额骗局，隐藏至今。

报道指出，Trust No One是泰国警方本次的行动主题和宗旨，是要摧毁所有犯罪团伙的保护伞。

加强打击诈骗，深化监管的力道，并不意味着泰国排斥加密货币，反而是想要打造更良好的加密投资环境。泰国证券交易委员会于3月8日正式宣布，正在就一项禁止虚拟资产服务提供商(VASP)提供或参与任何类型的加密质押和借贷交易的法规草案征求公众意见。

根据泰国的政策，不应允许VASP动用用户的存款并提供借贷服务，以防止在服务可能终止的情况下对投资者造成可能的损害。此外，泰国当局表示，该法规草案有望进一步明确数字资产业务的监管范围，因为它们目前尚未受到全面监管。

该机构补充道：“拟议的监管旨在为投资者提供更大的保护，降低相关风险，并防止人们误解存款和贷款服务与受监管的数字资产业务受到相同的监管。”