华尔街日报：道明银行反洗钱不力将被罚30亿美元，在美增长受到限制 lg...

图片来源：《华尔街日报》
FX168财经报社(北美)讯 彭博社援引《华尔街日报》的报道，多伦多道明银行因反洗钱不力而与监管机构达成和解，将支付约 30 亿美元的罚款，在美国的发展也将受到限制。

一位知情人士告诉彭博社，监管机构很可能在周四（10月10日）宣布与这家加拿大银行达成和解，不过，准确时间还有待双方最终确认。

《华尔街日报》引用匿名知情人士的话称，作为协议的一部分，美国货币监理署将对道明银行在美国的零售银行资产设置上限。

30万美元的罚款数额并不令人意外，因为道明银行已经拨出了这笔钱作为和解金。但设置资产上限，会让这家银行的收购增长战略受到遏制。过去20年中的大部分时间，它在美国零售银行业一直采用这一战略。

作为加拿大第二大银行，道明银行在美国面临一系列法律挑战，它位于纽约、新泽西和佛罗里达的多家分行因牵涉洗钱和其他金融犯罪，受到美国货币监理署、司法部和美联储的调查。

这些调查对道明银行产生了很大影响，后果之一是首席执行官巴拉特·马斯拉尼于上个月结束了十年的任期。目前负责该行加拿大分部的雷蒙德·陈 (Raymond Chun) 将于2025年 4 月 10 日接任这一职务。

去年，道明银行还被迫放弃了以 134 亿美元收购美国地区性银行 First Horizo​​n Corp.，原因是无法及时获得监管部门的批准。

周三，道明银行和美国货币监理署的发言人没有就此立即发表评论，美联储也拒绝发表评论。

道明银行在美国拥有超过 1000 万客户和近 1200 个分支机构，主要集中在东海岸，其美国零售业务约占收入的四分之一。但它是否能够继续扩大这项业务，一直饱受质疑。

此外，道明银行最近与美国检察官和监管机构达成协议，支付超过 2000 万美元以解决美国国债欺诈案，并因为与消费者报告公司分享不准确的美国客户数据，同意另行支付近 2800 万美元的罚款和赔偿金。