祥盛股份第一届董事会第三十三次会议多项决议公告lg...

2025年3月9日消息，广西祥盛家居材料科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议于 2023 年 6 月 16 日以现场方式在公司会议室召开，会议主持人是庞赞松。应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，且出席人数、召集、召开程序和议事内容均合法合规。会议审议通过了多项议案：

1. 《关于提名公司第二届董事会成员的议案》。第一届董事会任期三年现已届满，根据相关规定，公司第二届董事会董事组成设置为 9 名，其中独立董事设置 3 名，非独立董事设置 6 名。经公司各股东推荐，拟提名庞赞松、兰俊、郭飞、廖兵余、林海青、李政海等 6 位同志担任非独立董事，拟提名罗建举、韦德洪、常亮等 3 位同志担任独立董事。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于定向回购股票方案-股权激励的议案》。公司定向回购莫昌顺通过广西盛伟商务信息合伙企业（有限合伙）持有的公司 2.53 万股限制性股票，定向回购价格为 1.44 元/股，定向回购资金总额为 36432 元，资金来源为公司自有资金。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于修改公司章程的议案》。因对离职的股权激励对象实施定向回购股份并注销，公司注册资本变更。原《公司章程》第十条公司注册资本为人民币 143872800 元，现变更为 143847500 元。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于消防系统及木片库系统工程采购招标上控价的议案的议案》。根据环江公司年产 35 万立方米超强刨花板项目建设情况，招标采购消防系统、木片库系统工程。建议以 2095229.8 元作为木片库基础工程招标上控价，以 3653477.72 元作为木片库钢结构工程招标上控价，委托第三方代理机构对外公开招标。本议案无需提交股东大会审议。

5. 《关于提请召开祥盛公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司第一届董事会及监事会任期届满，公司拟于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本议案无需提交股东大会审议。