加密友好银行Silvergate涉嫌证券欺诈！遭美国监管机构罚款罚款1.13亿美元！

2024-07-02 11:29:07

投资慧眼

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TradingKey - 7月2日，根据CoinDesk消息，加密友好银行Silvergate Bank的母公司Silvergate Capital Corp.已经愿意支付罚款，与美国SEC、美联储和加州金融保护和创新部(DFPI)达成和解。

根据案件记录，美国上述的三个监管机构指控起诉Silvergate「证券诈欺」，并指控该该银行及其前CFO误导投资者关于虚拟货币交易所FTX崩盘后的预期证券销售损失，同时没有履行反洗钱计划。

针对Silvergate的行为，上述的监管机构分别处以不同罚款。其中，SEC罚款5000万美元，美联储罚款4300万美元，DFPI罚款2000万美元，合计1.13亿美元，而所有罚款都通过该Silvergate先前向银行监管机构支付的备用金抵消。

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