突发：逃亡的币安高管 Nadeem Anjarwalla 被追踪,面临引渡lg...

在尼日利亚越狱的币安高管 Nadeem Anjarwalla 已被肯尼亚警察局逮捕，这标志着正在进行的调查取得重大进展。安贾尔瓦拉的被捕是在肯尼亚执法机构和国际当局的协调努力下进行的。

据报道，他将面临引渡到尼日利亚，国际刑警组织（国际刑警组织）将协助这一进程。不愿透露姓名的政府消息人士证实，安贾尔瓦拉将在本周内被移交给尼日利亚当局。

对 Anjarwalla 的指控和法律诉讼

Anjarwalla 面临与财务不当行为相关的严重指控，包括逃税、货币投机和洗钱，金额高达 35,400,000 美元。这些指控是由尼日利亚主要反腐败机构经济和金融犯罪委员会（EFCC）提出的。

EFCC 与其他国际执法机构合作，一直在积极追查 Anjarwalla 及其同伙在外汇市场上的非法活动。EFCC 主席奥拉·奥卢科耶德 (Ola Olukoyede) 重申，该委员会致力于起诉Anjarwalla 和其他涉及欺诈行为的个人，这表明该委员会对金融不当行为的强烈立场。

法律行动和国际合作的进展

随着尼日利亚和肯尼亚当局之间持续的讨论和合作，将安贾尔瓦拉绳之以法的努力正在迅速进展。虽然安贾尔瓦拉的同谋蒂格兰·甘巴扬 (Tigran Gambaryan) 已被拘留，但执法机构正在努力确保引渡安贾尔瓦拉。

各国在这一备受瞩目的案件中的合作凸显了国际合作在打击跨国金融犯罪方面的重要性。安贾尔瓦拉的逮捕和即将引渡证明了执法机构维护法治和维护全球金融体系完整性的集体决心。

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来源：金色财经