东方时尚(603377.SH)：拟变更部分募集资金投资项目用途lg...

2023年9月5日晚，东方时尚(603377.SH)发布关于变更募集资金投资项目的公告。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2988号）核准，公司向社会公开发行面值总额42,800.00万元可转换公司债券，本次发行募集资金总额为42,800.00万元，扣除发行费用885.18万元（含税）后,募集资金净额为41,914.82万元。该募集资金已于2020年4月15日全部到账，资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000158号《验资报告》验证。

截至2023年6月30日，公司各募投项目投入募集资金的情况为：东方时尚新能源车购置项目18,010.00万元；东方时尚偿还银行贷款及补充流动资金项目11,920.60万元；云南东方时尚新能源车购置项目685.02万元，累计投入募集资金30,615.62万元。截至目前，部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金为10,602万元。

公司公开发行可转换公司债券募集资金42,800.00万元，其中“东方时尚新能源车购置项目”计划投资24,600.00万元，占全部募集资金的57.48%。截至目前，此项目已累计投入金额18,010.00万元，尚未使用金额为6,590.00万元。

公司本次拟将“东方时尚新能源车购置项目”中尚未使用金额6,590.00万元的募集资金用途变更为“湖北东方时尚新能源车购置项目”，占公司公开发行可转换公司债券全部募集资金的15.40%，实施主体为湖北东方时尚，用于在武汉驾驶学校的教学培训。此次用途变更后，原“东方时尚新能源车购置项目”终止。

本次变更事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“东方时尚新能源车购置项目”计划投资24,600.00万元，实施主体为上市公司。截至目前，公司实际累计投入金额18,010.00万元，实际投入金额占计划投入金额的比例为73.21%。“东方时尚新能源车购置项目”购买新能源车1000辆，已全部置换达到更新年限的燃油训练车。新能源车在驾驶培训中的使用，实现了节能降耗、减少排放，降低了公司的燃料和维保成本，增强了学员学车的体验舒适感。

公司秉持高质量可持续发展理念，开创了“VR+AI+实际道路训练”三位一体的智能驾驶培训模式，突破了传统驾驶培训模式的限制，越来越受到行业的认可和学员们的欢迎。在此智能驾驶培训模式下，学员学车的部分教学在VR上完成，而“东方时尚新能源车购置项目”募投资金已购买的新能源车和公司使用自有资金购买的新能源车，可以满足位于北京大兴总部的驾驶学校的实际教学使用。因此，经过公司慎重评估论证，“东方时尚新能源车购置项目”终止，尚未使用的金额6,590万元不再继续投入。若后期需要增加新能源车，公司将先使用自有资金购买。

公司是“VR+AI+实际道路训练”三位一体智能驾驶培训模式的开创者，实现了学员学车全程智能化、场景化、标准化，激发出驾驶培训行业的强劲动力，推动了驾驶培训行业绿色、低碳、可持续发展的新能源转型。公司已经实现了所有经营区域智能驾驶培训体系的全覆盖，全面提升了各子公司的经营效益，降低了其运营成本，并推动其市场占有率的快速提升。

湖北武汉是公司全国性布局中的重点城市。湖北东方时尚作为公司全资子公司，全力推进武汉驾驶学校的建设和开业。2020年以来，公司武汉驾驶学校的建设和开业进度受到公共卫生事件较大的影响，场地建设也需要按新规及大纲要求进行调整和升级。随着今年初全国疫情防控全面放开，武汉驾驶学校目前验收工作有序进行，购置车辆、城区分部选址等工作也在同步进行。武汉驾驶学校和公司各子公司一样，将会给学员提供东方时尚智能驾驶培训模式。

在此情况下，公司拟将公开发行可转换公司债券募集资金中“东方时尚新能源车购置项目”尚未使用的金额6,590万元变更为“湖北东方时尚新能源车购置项目”是必要和恰当的，将很好地优化募集资金的使用。湖北东方时尚新能源车的购置，将会直接投入到即将开业的武汉驾驶学校的教学培训中，在东方时尚智能驾驶培训模式下，新场地新车辆将给新学员带来更加满意的服务体验。

拟投新项目“湖北东方时尚新能源车购置项目”实施主体为湖北东方时尚，投资金额6,590.00万元，用于购置约370辆新能源汽车，单价不高于18万元/辆，进行武汉驾驶学校的培训教学。

拟投新项目应用于武汉驾驶学校，武汉驾驶学校在未来经营中可能会由于宏观政策、市场环境、项目实施、投资合作等原因导致投资预期收益无法完全实现，从而对公司的经营业绩造成影响。

面对新项目可能面临的风险，公司将密切关注宏观环境和行业政策的变化，采取积极应对措施，持续改进内部管理，提升公司竞争能力，把控好项目实施和投资合作，从各个方面控制风险。

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