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涉嫌使用“阴阳合同”避税 中美四家企业被处罚逾50万美元

2022-12-22 06:45:28
夏洛特
FX168主编
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摘要:根据美国司法部的一份声明,一家位于中国的公司与位于新泽西州和纽约州的三家企业,涉嫌通过“阴阳”两套进口发票避免支付关税,被处罚50多万美元的赔偿金。

FX168财经报社(北美)讯 美国检察官菲利普·塞林格(Philip R. Sellinger)周一(12月19日),宣布,一家位于中国的公司,以及位于美国新泽西州和纽约州的三家企业,与美国达成和解协议,承认他们采取了避免支付关税的措施。

根据美国在和解协议中的承认和主张:

新泽西州富兰克林的United Silica Products Inc.(USP)公司从2015年7月22日到2020年10月6日,购买了Noble品牌公司(Noble Brand Holdings Ltd)在中国生产的某些商品。

在销售产品时,Noble制作了两套发票,一套显示USP实际支付的金额,另一套是虚假发票,低估了销售给USP的产品。Noble向USP提供了显示实际支付金额的发票,并将虚假发票寄给了纽约货运代理公司Argos Express Ltd.。Argos随后向USP在纽约的报关行United Way International Inc.提供了虚假发票,以便代表USP进行报关。

在货物进入美国时,报关行和有记录的进口商必须如实披露所进口货物的价值。在和解协议中,涉事公司承认,海关表格上的虚假陈述减少了支付给美国的关税。

在最新宣布的和解协议中,Noble同意支付50万美元;USP及其所有者Lynnmarie Boccuzzo同意分别支付2万美元和5000美元;Argos和United Way同意各支付1.5万美元。这笔款项解决了双方根据《虚假申报法》(False Claims Act)等法规承担的潜在责任。

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