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币圈“雷曼时刻”!美国司法部、证监会调查FTX 衍生品杠杆、缺乏披露不透明成焦点

2022-11-10 11:36:51
小萧
FX168高级编辑、区块链分析师
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摘要:FX168财经报社(香港)讯 美国司法部与证监会(SEC)启动对加密交易所FTX的调查,焦点放在衍生品杠杆,以及缺乏披露不透明的细节内容。这两个执法机构的工作人员周三保持着密切联系,司法部负责起诉欺诈等刑事违规行为,而证监会负责执行民事投资者保护法。

FX168财经报社(香港)讯 美国司法部与证监会(SEC)启动对加密交易所FTX的调查,焦点放在衍生品杠杆,以及缺乏披露不透明的细节内容。这两个执法机构的工作人员周三保持着密切联系,司法部负责起诉欺诈等刑事违规行为,而证监会负责执行民事投资者保护法。

币安官方推特10日发文表示,根据公司尽职调查的结果,以及有关不当处理客户资金和美国机构调查的最新新闻报道,币安决定放弃对FTX.com的潜在收购。币安最初希望能够支持FTX的客户并提供流动性,但这些问题超出了币安的控制范围或能力。

“每当一个行业的主要参与者倒闭时,散户就会蒙受损失。在过去几年里,加密生态系统正变得更有弹性,未来滥用用户资金的行为迟早会被自由市场淘汰。随着监管框架的发展以及行业变得更加去中心化,生态系统将变得更加强大。”

波场创始人、Huobi Global全球顾问委员会委员孙宇晨在PANews举办的TS活动“入职满月,孙哥述职报告”中表示,愿意向FTX伸出援手,帮助行业玩家度过难关,例如今日早些时候火币与波场DAO宣布永久1:1刚性承兑FTX平台内波场系代币。

孙宇晨认为,采取软着路比硬着路的方式强,希望各方能以更体面的方式解决问题。

随着头部交易所FTX遭到挤兑,币圈面临雷曼时刻,作为FTX兄弟公司Alameda Research的链上持仓和操作如何,成为投资者关注的重点。The Block研究副总裁Larry Cermak在11月7日公布他整理的Alameda Research钱包共31个地址。当时钱包余额为2.69亿美元,比上个月减少47%。

(来源:The Block)

一位了解调查情况的消息人士周三表示,美国证监会正在调查加密货币交易所FTX在流动性紧缩期间对客户资金的处理,以及其加密借贷活动。消息人士称,美国证监会正在审查该平台是否遵守与客户资产隔离和与客户进行交易相关的证券法,而调查始于几个月前。

据彭博社周三早些时候报道,商品期货交易委员会(CFTC)也在调查这个问题。美国司法部也正在调查这场动荡,该部官员们正在与美国证监会合作。

在周二早上前的72小时内,有关FTX财务状况的猜测如滚雪球般飙升,加密行业一直处于动荡之中。币安周二晚些时候表示,它签署一项不具约束力协议,以购买FTX的非美国部门,以帮助应对竞争对手交易所的“流动性紧缩”。但现如今,就像前面所说的,币安决定放弃对FTX1的收购。

美国证监会在民主党领导下,加强了对加密行业的审查。主席根斯勒(Gary Gensler)此前曾对加密平台是否正确隔离资产,以及它们是否通过做市活动与客户进行交易表示担忧。

今年早些时候,加密公司BlockFi Inc的一家子公司同意支付创纪录的罚款,以解决与其零售贷款产品相关的费用。FTX等其他公司允许用户“质押”某些加密代币,以换取收益。

根斯勒提到,FTX崩盘是加密资产更广泛趋势的一部分,并指出了杠杆作用、缺乏披露、不透明,挪用其他人的资金和未来进行交易等问题。#NFT与加密货币#

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