赵长鹏涉庞氏骗局？巴西国会委员会：建议起诉币安3名高层！发言人暗示刻意谋划攻击……lg...

FX168财经报社(香港)讯 全球最大加密交易所币安(Binance)创始人兼首席执行官赵长鹏(CZ)涉嫌未授权交易证券，巴西国会委员会一直对相关的庞氏骗局进行调查，当局目前只能提出建议。该委员会建议起诉赵长鹏和币安3名高层，警方将决定是否进行实际起诉。币安发言人暗示，这是在监管方面刻意谋划的攻击。

巴西国会委员会由28名下议院代表组成，另外建议了联邦检察官办公室审查币安税务合规的具体情况，并呼吁巴西证券监管机构(CVM)调查币安衍生品的相关销售行为。

(来源:Twitter)

8月时，巴西证券监管机构拒绝了币安巴西高管提出的200万巴西法币雷亚尔，约合39.58万美元和解提案，因此币安可能面临进一步调查。

该委员会提出以下指控，包括诈欺管理、未授权发行或交易证券，以及未经授权经营金融机构。彭博社报道指出，该委员会仅能提出建议，巴西警方将决定是否实际进行起诉。

报告中表示，币安正在进行的交易“一再违反证券市场规则”。

币安交易所于2022年3月宣布拟收购巴西证券经纪公司Simpaul Investimentos，目前也处于悬而未决的状态。币安当时在一份声明中表示，该交易“需要获得包括巴西中央银行在内的监管机构的批准”。

然而，据新加坡《海峡时报》(The Straits Times)报道，币安尚未获得该批准。

巴西待定的规则将要求国际交易所获得适当的当地许可，类似于要求注册国内办事处的欧洲加密货币监管制度。

币安强调说，它没有特定的全球或地区总部。

巴西采取这一举措之际，从澳大利亚、法国到美国等国家的监管机构都将目光投向了全球最大的加密货币交易所的活动。

立法者里卡多席尔瓦(Ricardo Silva)在周一(10月9日)随委员会建议提交的报告中写道，币安在巴西“被怀疑包围”。

币安似乎暗示这是一起在监管方面刻意谋划的攻击，该交易所发言人表示：“已竭尽全力积极与委员会合作。”

“但鉴于币安在巴西乃至全球的主导地位，在任何竞争纠纷中，我们强烈拒绝将币安作为攻击目标的任何企图，甚至在没有任何证据的情况下指控币安用户和员工的不良行为。”