Celsius接获美国法院传票！美国证监会、CFTC与FTC调查 “本周启动资产拍卖会”lg...

FX168财经报社(香港)讯 美国检察官和几家联邦监管机构正从破产的加密货币贷方Celsius Network Ltd寻求更多具体讯息，官方文件显示，美国证监会、CFTC和FTC也向公司发出询问，而Celsius表示正在配合所有监管调查。另值得关注的是，本周将启动Celsius资产拍卖会。

本月在法庭文件中披露的这些调查让币圈投资者得以一窥Celsius在寻求重组时面临的法律难题，该公司在6月冻结客户提款，以逃避用户的恐慌，然后在7月申请破产。

Celsius是数字资产急剧抛售中最引人注目的牺牲品之一，部分原因是5月Terra区块链的崩溃。自宣布破产以来，Celsius一直面临用户对其营销和管理的批评，并正在探索出售其部分或全部资产。

根据Celsius律师上周在曼哈顿联邦破产法院提交的一份文件，该公司因向人们支付虚拟代币存款利息而迅速普及，于6月15日收到联邦大陪审团的传票，传票来自美国纽约南区地方法院。

根据律师的另一份文件，该公司还收到美国证监会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)和联邦贸易委员会(FTC)的询问。

美国CFTC的一项调查集中在与TerraUSD及其姊妹代币Luna相关的交易活动上。该文件称，另一份文件的标题是“就某些未决人员参与数字资产交易的欺诈和其他非法行为而言”。

Celsius在一份声明中表示，它“正在配合所有监管调查，监管机构是我们重组的关键利益相关者”，该公司拒绝就任何询问的细节置评。

前10名债务人受害金额逾2.2亿美元

根据动区上周消息，目前网上出现一个非官方Celsius受害金额排行榜celsiusnetworth.com，网页显示，排行第一的受害者Jacob Benjamin Fite单人损失就超过4000万美元，而前10名每个损失均超1200万美元，总计损失超过2.2亿美元。

(来源:celsiusnetworth.com)

不过也有网友质疑该网站的代码设计不好，提醒大众不能全然信任。据了解，该网站的引用资料是来自Celsius在本月初公开，一份长达14500多页的用户资产纪录，内容详细记载用户在该平台拥有的代币类型、金额和交易种类及其对应姓名。

而关于破产拍卖的进度，由于法院连续拒绝Celsius开放特定客户提款与出售库存的加密货币，重组资金来源仅剩拍卖一途。

根据本月初发出的破产法院文件显示，Celsius的最终投标时间是10月17日凌晨4点，目前参与竞购名单不会公布，而拍卖会将会在10月20日晚上10点进行，届时得标人将在资产交割之后，完全承接/部分承接债务清偿责任；由法官主持的拍卖结果听证会则将在11月1日举行。

先前FTX交易所传出正在考虑加入竞购Celsius的行列，被外界视为极有可能继收购Voyager资产之后再度出手Celsius的有力竞购者。

Celsius三大C级高管：破产前提走5600万美元

加密货币借贷平台Celsius因受市场崩盘、三箭资本等机构连环倒闭波及，陷入流动性危机，在今年6月无预警暂停用户提款、兑币和转帐服务，更在7月中旬根据美国《破产法》第11章，向纽约南区美国破产法院提交自愿重组申请。

不过最新的法庭文件显示，在Celsius申请破产重组的数月之前，Celsius前首席执行官Alex Mashinsky、前资安长Daniel Leon 、技术长Nuke Goldstein等3人，曾从托管帐户中提走资金，涉及比特币、以太坊、USDC、 CEL。

(来源:彭博社)

在2022年5月，Alex Mashinsky提走约1000万美元的加密货币；5月27日至31日期间，Daniel Leon提取约700万美元，还有另外价值400万美元的CEL抵押品；Nuke Goldstein也提走约1300万美元的加密货币，以及另外价值780万美元的CEL抵押品。

除了这3人以外，根据这份提交给纽约南区破产法院的文件，Celsius合规长Oren Blonstein、风险长Rodney Sunada-Wong 、新任首席执行官Chris Ferraro等其他十几名公司高管，在这段时间内，没有出现任何重大的提领资金行为。#NFT与加密货币#