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美国突袭华人交易所!FDIC指控OKCoin误导性陈述 下令删除资金保护虚假声明

2023-06-16 16:46:38
小萧
FX168高级编辑、区块链分析师
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摘要:美国FDIC周四出击,命令欧易姐妹交易所OKCoin删除有关客户资金受当局保护的误导性陈述,并指责其发布虚假声明。当局强调,不会为非存款产品提供保险。

FX168财经报社(香港)讯 美国联邦存款保险公司(FDIC)周四(6月15日)发布警告信,下令总部位于旧金山的OKCoin必须删除暗示其客户资金受到当局保护的误导性陈述,指责该公司提出虚假声明。OKCoin属欧易(OKX)姐妹公司,起源于中国。

美国FDIC在给OKCoin首席执行官Hong Fang的信中表示,当局已下令立即从其网站上删除任何违规声明,否则可能会因违反美国银行法,而面临更进一步执法行动。这是继币安和Coinbase之后,美国监管机构采取的最新行动。

(来源:FDIC)

“OKCoin不属于美国FDIC保险的保护范围,我们也不会为非存款产品提供保险,”美国FDIC在其警告信中表示。“通过不区分美元存款和加密资产,声明暗示FDIC保险范围适用于所有客户资金,包括加密资产。”

该机构列举3个“虚假和误导性陈述”的例子,首先是在其网站上提到“Provenance Blockchain在OKCoin上的HASH代币获得美国证监会(SEC)、美国货币总核查办公室(OCC)、美联储(FED)和FDIC的广泛监管认可。

其次,该网站还在2020年发布宣传,表示OKCoin平台上的客户资金账户已经获得FDIC保险的全美许可。

最后则是引用了公司官员的推特帖文,内容写道:“如果你在美国,我们会为美元存款提供FDIC保险。”

美国FDIC此前已向加密行业发出更广泛的警告,称当局保护范围仅关注银行,而不是拥有FDIC保险银行账户的加密公司。这是两个天壤之别的定义,但似乎被加密企业所模糊化。

在今年3月,OKCoin宣布已停止美元存款和场外交易,这是在硅谷银行(SVB)清算导致USDC美元稳定币短暂脱钩后发生的,这导致许多加密货币交易所暂停了他们的USDC交易对。

当时该交易所表示,暂停美元充值是一项临时措施,交易所已向用户表示正在努力尽快恢复服务。此外,通过电汇和ACH进行的存款也已被禁用,这也使得投资者迄今为止,都对该交易所保有疑虑。

OKCoin起源于中国,在2013年10月上线,前三个月达到每月26亿元的交易记录,且是一个面向全球的比特币交易平台,拥有来自100多个国家的用户,属于较具影响力的比特币交易所。

创建伊始,OKCoin比特币交易平台就拿到了创业工场和硅谷风险投资之父Tim Draper的100万美元天使投资。

OKCoin于2013年年底完成千万美元级别的A轮融资,投资机构包括策源创投、曼图资本、创业工场等风险投资基金,以及其他天使投资人和顾问:天使投资人蔡文胜、走秀网创始人黄劲、CSDN创始人蒋涛、中国青年天使会会长杨宁、Pre-Angel创始人王利杰、雷锋网创始人林军等。

但随着中国清退比特币和加密挖矿,2021年6月24日,OKCoin前运营主体北京乐酷达公司宣布解散。

继币安和Coinbase后,除了OKCoin面临新一轮打击,纽约总检察长周四报告,香港交易所CoinEx未注册并谎称是加密交易所,已向数千名投资者退回110万美元,并缴纳60万美元罚款。该交易所宣布退出美国市场,启动用户退款结算流程,禁止美国客户注册。

延伸阅读:纽约监管突袭!香港交易所CoinEx撤离美国 启动退款流程、禁止美国客户注册

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