北美站
收藏
举报
多年来，尼古拉斯·萨尔扎诺通过一个最终膨胀至6.58亿美元的庞氏骗局，不断吸引投资者，最终却犯下了一个关键错误。
加州库比蒂诺的一位投资者，已经投入15万美元到萨尔扎诺所推广的房地产项目中。当她要求查看项目的贷款文件时，萨尔扎诺将文件发给了她。
由于这个项目根本不存在，这些文件是伪造的。萨尔扎诺没有想到的是，这位女士会打电话向银行核实。当银行告知她并不知晓新泽西北部的这个房地产项目时，她随即联系了FBI。
这位女士的谨慎，引发了联邦检察官和美国证券交易委员会的调查，揭开了一个通过精致广告宣传骗取数千人资金的庞大骗局，这些广告主要针对福克斯新闻的保守观众和针对创业移民的电视台观众。
周二，66岁的萨尔扎诺因策划此骗局被判处12年联邦监禁。
“萨尔扎诺辜负了客户对他的信任，本应谨慎投资他们的资金，却通过这个可怕的骗局侵吞了他们的投资，使自己中饱私囊，导致超过6.5亿美元的盗窃，”美国国税局刑事调查部门特工哈里·查维斯说道。
联邦调查人员称，这个骗局可以追溯到2006年，当时萨尔扎诺与其他几人创立了国家房地产投资顾问公司（NRIA），一个声称专注于开发高价值市场住房项目的投资集团，最初关注费城地区，后来扩展至新泽西、纽约和佛罗里达的所谓开发项目。
从一开始，这个集团就努力掩盖萨尔扎诺的角色，因为检察官称他是“幕后CEO”，而他有犯罪记录。
2006年，萨尔扎诺与联邦贸易委员会达成和解，因他经营的一家电信公司欺诈客户而被罚款5000万美元。
之后，他在路易斯安那州州法院因与同一电信骗局相关的指控认罪，并被判处三年缓刑。
在文件中，萨尔扎诺仅被称为顾问或顾问，还只用尼古拉斯·萨尔扎诺这个名字。检察官表示，这是因为他早期的诈骗案文件中用了他的真实名字——托马斯。
2018年，萨尔扎诺和NRIA启动了一支投资基金，声称要通过小投资者筹集资金以支持房地产项目。
为推广基金，NRIA花费数百万美元进行精心设计的广播和电视广告宣传，一些广告还邀请了名人代言，如电台主持人比尔·奥莱利。他们还在纽约市主要道路上的大型广告牌上投放广告，包括在乔治·华盛顿大桥入口处。
根据广告追踪公司iSpot的数据显示，从2018年到2021年，这些广告定期出现在福克斯新闻频道，以及其他美国和海外专为创业移民投资者播放的频道上，尤其针对来自印度的观众。
在宣传材料中，NRIA承诺三年内回报率超过20%。在奥莱利的广告中，投资者被告知每月可以获得10%的回报。
检察官表示，这个骗局迅速从数千名投资者那里筹集了数亿美元，包括近1亿美元来自退休人士。
大量资金来自寻求移民美国的人士，他们被告知投资将使他们有资格申请EB-5签证。这种签证为在美国投资超过100万美元并创造就业机会的人士提供获得绿卡的途径。
检察官表示，骗局共筹集了6.58亿美元，但实际上没有将这些资金用于任何建筑项目。
相反，萨尔扎诺和他的同伙将这些钱据为己有，并用来向早期投资者支付回报。
为了让基金看起来合法，检察官指出，萨尔扎诺伪造了财务报表，将某些开发费用错误地显示为合法收入。
根据法庭文件，萨尔扎诺在给一位基金经理的邮件中写道：“我们需要这些费用来显示开发阶段的利润……不能在财务报表上表现为持平或亏损——这看起来很糟——影响不好。”
检察官称，萨尔扎诺和同伙欺骗投资者，声称他们自己投入了6000万美元，而事实上他们并没有投入任何资金。
根据法庭文件，萨尔扎诺用投资者的钱挥霍数百万美元，花在奢华的度假、昂贵的餐饮和为自己举办的奢侈生日派对上，还包括用于购买治疗勃起功能障碍的药物。
文件还显示，他将数十万美元转给了他的前后两任妻子，以及一位没有在公司中担任任何职务的女友。
在此案件中，被列为NRIA首席执行官的雷·格拉巴托，检察官表示他实际上只是个傀儡，以掩盖萨尔扎诺的作用。
格拉巴托也因此案被指控欺诈，目前被认为是逃犯，可能藏匿于菲律宾。（雅虎财经）
