重磅｜2华人被捕！跨国洗钱7300万美元lg...

美国联邦司法部17日证实，两名华人涉嫌主导7300万元杀猪盘(pig butchering)洗钱计划，遭到检调逮捕，被控犯下洗钱与加密货币投资诈骗等六项国际罪名。一旦罪名成立，每项罪名将面临最高20年徒刑。

图自：justice.gov

根据《路透社》报道，加密货币洗钱诈骗集团主谋是来自中国并拥有圣基茨（(St. Kitts）和尼维斯(Nevis)双重国籍的41岁男子Daren Li，上个月12日在亚特兰大(Atlanta)国际机场遭到逮捕，随后被移送至加州中部。

另一名主谋是现居加州洛杉矶县天普市(Temple City)38岁男子Yicheng Zhang，已于16日在洛杉矶落网。

图自：justice.gov

司法部跨国合作抓人 隐藏关系网被揪出

 

联邦司法部副部长Lisa Monaco表示，加密货币投资诈骗利用虚拟货币和在线通信的无国界性质来欺骗受害者。” “虽然加密货币市场中的欺诈行为有多种形式，并且隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并没有超出法律的范围。今天，我们宣布逮捕两名外国人，他们被指控领导一项与国际加密货币投资诈骗相关的洗钱计划，金额至少为7300万美元。这些逮捕行动是在我们的国际和美国合作伙伴的协助下实现的，反映了司法部对破坏整个网络犯罪生态系统并阻止所有金融市场欺诈的持续承诺。”

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根据法庭文件指出，两名被告共谋涉嫌管理一个国际集团，该集团对加密货币投资诈骗的收益进行洗钱，也称为“杀猪盘”。以多个空壳公司名义在美国开设银行帐户，诱骗受害者通过网络将金钱导入指定帐户，再将到手的资金转移海外巴哈马(Bahamas)的Deltec银行，其中一个帐户就是由Daren Li负责管理，并将骗取逾7300万元资金转换成加密货币，其中一个加密货币钱包还收到超过3亿4100万元的泰达币(USDT)。

 

图自：世界新闻网

 

司法部刑事司司长、总检察长首席副助理Nicole M. Argentieri 表示，“正如起诉书中所指控的那样，Li和Zhang帮助洗白了从加密货币投资诈骗受害者那里获得的数百万美元。” 

 

“洗钱对于这些骗局的成功至关重要，使欺诈者能够快速转移非法收益并试图使它们看起来合法。今天宣布的逮捕行动表明，刑事部门致力于破坏这些诈骗所依赖的复杂金融网络，并追究涉案人员的责任，无论他们在哪里都会被发现。”

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加州中区联邦检察官Martin Estrada表示：“此类复杂的金融诈骗对所有美国人的财务福祉构成了危险的威胁。” “虽然我的办公室将继续铲除和惩罚这些欺骗性计划，但我鼓励每个人都进行有关金融欺诈的教育，以保护他们的家人免受此类掠夺性活动的侵害，当然保持警惕是关键。”

 

最为关键是：杀猪盘的特性是没有地域的限制，只要有电话和网络，就可以行骗天下，国人受骗的人数急剧增加。

图自：世界新闻网

特勤局：去年杀猪盘诈骗超过11亿

美国特勤局(U.S.Secret Service)调查助理主任Brian Lambert指出：“杀猪盘金融诈骗对美国金融业带来明显且严重的威胁，造成无数国人成为这种掠夺性诈骗犯罪的受害人。”

 

他补充道：“2023年特勤局与合作伙伴追查金额超过11亿元金融诈欺案件，今年预计金额还会超过，特别感谢干员、支持组织与检方的共同合作，为此案执法作出卓越贡献。”

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美国特勤局全球调查行动中心正在调查此案。国土安全调查局的埃尔卡米诺真实金融犯罪特别工作组、海关和边境保护局的国家目标中心、多米尼加共和国国家毒品局敏感调查单位和逃犯特别工作组、美国法警局、缉毒局和司法部国际事务办公室提供了帮助。

 

刑事司计算机犯罪和知识产权科 (CCIPS) 的国家加密货币执法小组 (NCET) 和美国加州中区检察官办公室正在联合起诉此案。CCIPS/NCET审判律师兼加州中区美国助理检察官 Maxwell Coll、CCIPS/NCET 审判律师 Stefanie Schwartz 和加州中区美国助理检察官 Nisha Chandran正在起诉此案。

 

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NCET的成立是为了打击日益增长的加密货币和数字资产的非法使用。在CCIPS内，NCET对利用数字资产实施和促进各种犯罪的个人和实体进行并支持调查，特别关注虚拟货币交易、混合和翻滚服务以及基础设施提供商。 

 

 

NCET还制定有关数字资产技术的战略优先事项，确定加强调查和起诉重点的领域，并领导该部门与国内外政府机构以及私营部门合作，积极调查和起诉涉及加密货币和数字资产的犯罪行为。

 

如果您或您认识的人是加密货币投资欺诈的受害者，请向 IC3.gov举报。在您的投诉中，请提及“杀猪盘”。在报告中包含尽可能多的信息，包括投资平台名称、加密货币地址、银行账户信息以及涉嫌诈骗者的姓名和联系信息。保留与诈骗者的所有通信副本以及金融交易记录。

 

图自：justice.gov

愿天下再无杀猪盘。