无视美国制裁！BingX交易所“支持”伊朗用户注册 允许使用国家卡验证身份lg...

FX168财经报社(亚太)讯 加密交易所BingX社群管理员声称，该交易所对伊朗用户没有任何问题，甚至可以使用国家卡进行身份验证。币圈媒体称，该交易所无视美国制裁，公开提供支持。

CoinTelegraph报道，BingX加密货币交易所允许受制裁的伊朗用户逃避限制。

该交易所公开展示其网站的伊朗版本，其团队也在交易所官方Telegram群组中用波斯语发表了声明。

根据其中一份声明的翻译，“BingX交易所对伊朗用户没有任何问题，甚至可以使用国家卡进行身份验证。”

该交易所还允许将伊朗里亚尔转为Tether所发行的USDT美元稳定币，其界面中存在互换，这是美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)规则所禁止的。

(来源:CoinTelegraph)

在BingX Discord官方的另一篇推文中，一位用户询问该平台的验证是否“从伊朗注册有任何限制”。

“应该没问题，”BingX工作人员回复道，“按照注册说明操作即可。”

(来源:CoinTelegraph)

自1979年以来，伊朗一直受到各种制裁。美国和联合国指责该国违反国际法，包括扣押美国公司的财产、资助恐怖主义以及浓缩铀以制造核武器，但是伊朗否认了这些说法。

据悉，制裁通常会阻止伊朗居民使用集中式加密货币交易所，如果这些交易所与伊朗人做生意，它们就有可能被禁止进入美国和全球市场。

美国OFAC表示，如果外国金融机构(FFI)故意进行或促进涉及购买或出售伊朗里亚尔的交易，则它们将面临“相应的、通过账户制裁和阻止制裁支付的”风险。

然而，在BingX交易所上，伊朗里亚尔似乎可以直接兑换为其他加密资产。

(来源:CoinTelegraph)

根据CoinMarketCap数据，BingX每天的交易量超过9.74亿美元。这使其成为全球排名前 20的加密货币交易所之一。

根据其官方网站的数据，该交易所是一家在立陶宛共和国注册的金融服务公司，拥有在欧盟开展业务的许可。

它还在澳大利亚获得数字货币交易所许可，并在新加坡运营。

与所有全球金融机构一样，澳大利亚和立陶宛的实体必须遵守美国OFAC制裁，以及其本国或欧盟对伊朗实施的任何制裁。

(来源:CoinTelegraph)

然而，尽管有这些要求，该交易所仍在其社交渠道和官方网站上公开招揽伊朗用户。

2021年11月前，该交易所被称为Bingbon。

BingX由Josh Lu于2018年创立，声称为超过1000万用户提供服务，其现任创始人的国籍不明。

(来源:CoinTelegraph)

另一位BingX代表表示：“伊朗位于受限制的国家名单中，然而，这并不意味着禁止提供服务。”

此外，该交易所还宣传其伊朗里亚尔服务，并表示：“你知道可以在BingX上使用里亚尔买卖USDT吗？”

(来源:CoinTelegraph)

报道指出，BingX并不是唯一一家因规避伊朗用户制裁而被发现的获得许可的加密货币交易所。

2022年7月，路透社报道称，全球最大的加密货币交易所币安(Binance)正在为伊朗公民提供服务。当时，币安否认了这一说法，称其“严格”遵守制裁要求。

2023年11月，该交易所同意与美国司法部和美国财政部达成45亿美元的认罪协议，承认其未能维持有效的反洗黑钱政策。其前首席执行官赵长鹏也承认违反《银行保密法》。

(来源:CoinTelegraph)

2023年5月，加密货币交易所Poloniex还向OFAC支付760万美元的和解金，原因是未能追溯筛选在该交易所实施“了解你的客户”控制措施之前注册的来自克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的用户。