华尔街日报：哈马斯武装分子如何筹集资金？ 答案或藏于加密货币之中lg...

FX168财经报社(北美)讯 周二(10月10日)，据《华尔街日报》报道，哈马斯上周末对以色列发动的突袭引发了一个问题，即该组织如何为这次突袭行动提供资金。其中一个答案是：加密货币。

根据对以色列政府的查封令和区块链分析报告的审查，被指认的三个激进组织：哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）和他们的黎巴嫩盟友真主党（Hezbollah），在袭击发生前的一年内，通过加密货币接收了大量资金。

以色列当局追踪到与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关的数字货币钱包在2021年8月至今年6月期间，从加密货币中获得了高达9300万美元的资金，这是由知名加密货币研究机构Elliptic的分析结果显示的。

（来源：Elliptic）

另一家总部位于特拉维夫的加密货币分析和软件公司BitOK的研究显示，与哈马斯相关的钱包在类似的时间段内收到了约4100万美元的资金。

周六，来自巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的激进分子与哈马斯一起，从加沙地带袭击以色列，导致约900名平民死亡，至少有100人被绑架。自从以色列对加沙发动一系列袭击以来，至少有700名巴勒斯坦人丧生。

哈马斯的武装分支Izz ad-Din al-Qassam Brigades对于有关这些激进组织使用加密货币的问题未做出回应。而巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和真主党则无法联系到，因此无法就这个问题发表评论。

这三个激进组织均被美国政府指定为外国恐怖组织，并受到美国财政部的制裁，限制了它们接入国际银行系统的途径。任何与这些组织进行交易的人都面临刑事起诉和自身受到制裁的风险。

西方恐怖主义分析人士和前官员表示，这些加密货币交易凸显了美国和以色列如何努力切断这些组织获得外国资金的渠道。巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和在加沙地带掌握权力的哈马斯，得以在以色列政府的监视之下积累武器和其他装备，发动了自1973年第四次中东战争以来对以色列边界最重大的侵犯行为。

目前无法确定他们收到的加密货币是否直接用于资助此次攻击。也无法确定以色列当局从钱包中没收了多少加密货币。研究人员表示，这可能只占流经他们的资金总额的一小部分。

以色列警方周二表示，他们冻结了哈马斯在社交网络上用于募捐的更多加密货币账户，这是他们持续努力的一部分，旨在找到“恐怖组织在加密货币中使用的金融基础设施，用于资助他们的活动。”

加密货币允许用户通过在数字钱包之间即时转移代币来绕过银行，这些数字钱包通常保存在加密货币交易所。美国财政部在去年的一份报告中表示，此类加密货币交易所在金融犯罪控制方面的漏洞可能会导致恐怖组织滥用它们，并指出伊斯兰国和基地组织也都收到了加密货币捐款。

以色列国防部长Yoav Gallant在6月份没收真主党加密货币的行动后表示，数字货币的使用使阻止恐怖主义融资的工作变得更加复杂。

据《华尔街日报》报道，以色列的国家反恐融资局在对巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的加密货币钱包发出的指令中，要求扣押在世界最大的加密货币交易所币安（Binance）上的67个客户账户中的任何加密货币。该局今年早些时候对哈马斯和真主党也发出了相似的指令，试图在币安上没收资金。美国司法部一直在进行针对该公司的反洗钱控制措施的广泛调查。

币安的一位发言人表示，该交易所积极与执法机构合作，包括以色列的执法机构，以打击恐怖主义融资活动。以色列警方在周二表示，冻结新账户是在币安的协助下进行的。

研究哈马斯融资的分析人员表示，加密货币仍然是该组织筹集资金的多种工具之一，包括从埃及将现金带入加沙地带。美国表示，伊朗长期以来一直是该组织的主要资助者，每年从德黑兰获取的定期资金大约为1亿美元。

ACAMS（反洗钱专业人士的行业组织）的加密货币和非法金融专家Joby Carpenter指出：“加密货币是他们的弓箭中的另一根弦。”

至少从2019年开始，哈马斯就公开寻求在加密货币领域筹集资金，当时伊al-Qassam Brigades开始在其Telegram频道上要求支持者捐赠比特币。该组织在一篇帖子中写道：“圣战的现实是付出努力和精力，而金钱是战争的支柱。”并附上了一个比特币钱包地址，当年该地址收到了大约3万美元的比特币。

根据TRM Labs的全球政策负责人、前美国财政部高级官员Ari Redbord的说法，哈马斯是恐怖金融领域中使用加密货币最为复杂的组织之一。TRM Labs是一家专注于区块链情报的公司，负责追踪哈马斯等组织的活动。

由于以色列和美国的调查人员通过区块链（记录所有数字货币交易数据的公开账本）追踪到了交易信息，哈马斯停止公开发布其接受捐款的地址，以保护捐助者的匿名性。

哈马斯后来转向使用支付处理器来生成加密货币地址，并帮助隐藏其真实的加密货币钱包。哈马斯将这些支付处理器的链接嵌入到他们网站的筹款页面中，以便捐助者可以通过这些链接进行捐款。

al-Qassam Brigades在今年四月份表示，他们将停止通过比特币接收捐款，并告知支持者通过其他方式进行贡献。该组织在Telegram上表示，这是出于对捐助者安全的考虑。根据扣押命令显示，哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织已经在加密货币领域积累了数百万美元的资金。

Elliptic的分析显示，这些组织不仅仅是通过加密货币筹集资金，还在组织内部使用加密货币进行资金转移。这家总部位于伦敦的研究公司发现，这些组织之间也在彼此的钱包之间进行资金转移。其中，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织自2021年以来向真主党转移了超过1200万美元的加密货币。

这些组织主要使用稳定币Tether进行交易，Tether的价值与美元挂钩，避免了其他代币受到的波动性影响。在被问及Tether的使用情况时，Tether表示，该公司致力于阻止恐怖分子参与，包括冻结相关钱包。Tether表示，该公司与全球执法部门密切合作，限制非法活动。

前美国国内税收局（IRS）调查员、现任Elliptic与执法部门合作业务负责人Matthew Price表示使用加密货币比通过埃及边界走私现金要“容易得多”。