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FTX创始人SBF案件周二开庭审理 币圈历史级暴雷事件将走向终点

2023-10-04 04:58:17
埃尔文
FX168编辑
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摘要:周二(10月3日),根据法庭上检察官宣读的一份名单,Sam Bankman-Fried的父亲和兄弟,以及唐纳德·特朗普的前发言人Anthony Scaramucci都可能是这家加密货币交易所创始人欺诈审判的证人。Sam Bankman-Fried对七项欺诈和串谋罪名表示不认罪。他承认风险管理不善,但否认窃取资金。他的律师在法庭文件中暗示,他们计划辩称FTX对客户资金的处理是合适的,FTX和Alameda的其他人承担了他们失败的大部分责任。

FX168财经报社(北美)讯 周二(10月3日),根据法庭上检察官宣读的一份名单,Sam Bankman-Fried的父亲和兄弟,以及唐纳德·特朗普的前发言人Anthony Scaramucci都可能是这家加密货币交易所创始人欺诈审判的证人。

需要注意的是,尽管这些人名单上的人被列为可能的证人,但并不保证他们在审判中会出庭作证。审判预计将持续六周,周二已经开始了陪审团的选任过程。最后确定的证人将会在审判中提供证词。

检察官Danielle Sassoon在法庭上读出了数十个名字的列表,其中包括了提出起诉和辩护的证人,以确定陪审团中是否有任何潜在陪审员认识这些人。

Anthony Scaramucci曾经在他的投资公司SkyBridge Capital拥有FTX的股份。FTX是由Sam Bankman-Fried创立的加密货币交易所,但在2022年11月,由于大量客户提取资金,该交易所宣布破产。

联邦检察官称,Sam Bankman-Fried从2019年创立FTX直到其破产期间,挪用了FTX客户的资金,以维持他的对冲基金Alameda Research、购买豪华房产,并向美国政治候选人捐赠超过1亿美元。

在多个小时的询问中,美国地区法官Lewis Kaplan允许了28名陪审团成员退出,他们表示无法在此案中担任陪审员,其中很多是因为职业或个人义务。法官表示,陪审团的选择可能会在当天结束,为周三的开庭陈述铺平了道路。

其中一名陪审员表示,他们所在的公司Insight Partners在FTX和Alameda的投资中亏损,但他们相信他们可以“基于事实”来决定此案。尽管预计下午将进行进一步的询问,但这名陪审员并未被解除资格。

Insight Partners是一家专注于科技领域的风险投资公司,根据私人市场数据提供商PitchBook的数据,该公司在2019年投资了FTX。该公司表示他们并不是Alameda的投资者。而FTX和Alameda这两家现已破产的公司完全由Sam Bankman-Fried和前FTX高管Gary Wang拥有,法院文件显示了这一点。

此前,检察官Nicolas Roos表示,双方从未就可能的认罪协议进行过谈判,也没有向Sam Bankman-Fried提出过这样的提议。

Sam Bankman-Fried对七项欺诈和串谋罪名表示不认罪。他承认风险管理不善,但否认窃取资金。他的律师在法庭文件中暗示,他们计划辩称FTX对客户资金的处理是合适的,FTX和Alameda的其他人承担了他们失败的大部分责任。

在审判中,还将出现三名曾是Sam Bankman-Fried内部核心团队成员的证人,他们已经因欺诈罪名认罪,并同意与曼哈顿美国检察官办公室合作。

Sam Bankman-Fried的律师们已经暗示,他们计划质疑这些证人的信誉,其中包括前Alameda首席执行官Caroline Ellison和前FTX高管Gary Wang以及Nishad Singh。他们将主张这些证人因为希望得到较轻的判决而有动机“牵连”他们,这在白领犯罪案件中是一个常见的策略。

他们还为辩护奠定了基础,主张Sam Bankman-Fried相信他的交易所可以将客户的存款用于投资,只要他们最终能够提取自己的资金,而一系列业务失败是因为商业失误,而不是故意的欺诈行为。

Sam Bankman-Fried自8月11日被拘留, 他将在大多数日子早早被带到法庭,以便他能够与他的律师一起进行准备。

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