彭博社调查记者卧底柬埔寨：加密货币Tether助长杀猪盘犯罪，加大警察调查难度lg...

FX168财经报社(北美)讯 2022年8月的一个晚上，彭博社调查记者Zeke Faux收到了一条陌生的WhatsApp信息：“嗨，大卫，我是Vicky Ho，你不记得我了吗？”

Faux意识到自己遇到了杀猪盘，随着时间的推移，骗子通过假装恋爱和编造投资收益来增加受害者的信心，然后偷走他们的钱。Faux的朋友说，他也收到过类似的短信，但他没有理睬。

为了展开调查，Faux与自称Vicky的人聊了起来。Vicky发来了一张自拍照，照片上是一个美丽的亚洲女子，Vicky表示她也住在纽约，开了一家连锁美甲沙龙。她5年前听从叔叔的建议从台湾搬到美国，她叔叔是个有钱人，“在金融领域很在行”。

一天后，Vicky提到了比特币价格数据，开始给Faux寄图表，表示她已经知道如何预测市场波动，能快速获得20%甚至更多的收益。她分享的截图显示，仅在那一周她就在一笔交易中赚了18600美元，另一笔赚了4320美元，第三笔赚了3600美元。

又聊了几天之后，Vicky给Faux发了一份比特币的价格图表，告诉可以根据她的数据分析进行新的交易。然后Vicky发了一个链接，让Faux下载一个名为ZBXS的应用程序，使用另一个加密货币交换应用程序购买一种加密货币，然后将加密货币转移到ZBXS在区块链上的存款地址，这是一个由42个字母和数字组成的字符串。

Vicky解释说，ZBXS交易依赖于一种名为Tether的加密货币。她告诉Faux这很安全，因为Tether是一种“与美元1比1的加密货币，也被称为稳定币”。

了解了整个事件之后，Faux表明了自己的身份，Vicky拉黑了他。

根据Faux的调查，Tether是由Mighty Ducks中的一名前童星构想出来的，现在由一名意大利前整形外科医生经营，他从未接受过采访，也很少在公共场合露面。纽约州总检察长指控Tether撒了谎，目前尚不清楚是否有任何国家对其进行监管，但Tether的交易额一度超过了1000亿美元。

Faux了解到冒充Vicky的人很可能也是人口贩卖的受害者。大多数杀猪盘都是由驻扎在柬埔寨或缅甸的中国黑帮精心策划的，以客户服务或在线赌博等高薪工作的承诺，吸引东南亚各地的年轻人移居国外。当工人到达时，他们会被俘虏，被迫进入犯罪团伙。他们全天候发送垃圾邮件，受到酷刑或死亡的威胁。

Faux开始和逃出来的人进行视频聊天，得知了他们的悲惨遭遇，随后亲自前往柬埔寨与受害人见面。在金边Faux联系上了前记者Mech Dara和Danielle Keton-Olsen。他们去了一个华人社区，当地的货币兑换店挂着Tether的招牌。

Faux告诉店员想把Tether换成美元。店员表示可以当场拿到现金，也可以把钱存入中国的银行账户， Tether在中国商人中很受欢迎。他说：“当他们想寄钱到海外时，寄USDT很方便。它是匿名的，而且很安全。”

随后Faux把几百个Tethers装进了一个iPhone应用程序。老板发了他的钱包地址，一串随机数字和字母。Faux把它粘贴到应用程序上，给了他105个Tethers，其中5个是手续费。老板没有询问身份证明和名字，就支付了100美元钞票。

交易结束后，Faux与台湾警察Richard Jan进行了交谈。Jan表示，除了使用加密货币进行诈骗外，Big fat团伙在将受害者卖给奴隶时还要求用Tether付款。Jan长期以来一直在调查人口贩运问题，他说加密货币让他的工作变得更加困难。在此之前，犯罪分子利用银行账户转移资金。银行会交出客户信息，这些信息通常会提供线索，而Tether没有收集比特币持有者的信息。“调查起来极其困难，”他说：“它根本不需要任何身份证明和文件。”