中国资金流入美国？《纽约时报》罕见披露23岁“富二代”收购案 离岸交易涉及币安与USDTlg...

FX168财经报社(香港)讯 美国《纽约时报》周三(12月26日)罕见披露，一名23岁中国公民在币安(Binance)交易所的助力下，采用USDT美元稳定币完成了对美国比特币矿场的收购，成交金额为600万美元。鉴于非美元购买，这为收购者提供匿名性，交易通过离岸交易所进行，防止任何人知道融资的来源。

报道称，该中国公民名为Jerry Yu，他具有中国人所说的富二代特征，拥有康涅狄格州预科学校的教育背景，住在曼哈顿一套公寓里，这套公寓是从通用电气前首席执行官Jeffrey Immelt手中以800万美元购买的。

(来源:New York Times)

他是得克萨斯州一座比特币矿场的主要所有者，该矿场2022年以超过600万美元的价格收购。

Yu是纽约大学的一名23岁学生，而在《纽约时报》的文章中，他无意中成为了中国公民如何将资金从中国转移到美国而不引起两国注意的案例研究。

得克萨斯州的设施是一个大型计算中心，不是用美元购买的。相反，它是用加密货币购买的，加密货币提供匿名性，交易通过离岸交易所进行，防止任何人知道融资的来源。

这种保密性使中国投资者能够避开美国银行系统以及联邦监管机构的监管，并避开中国对资金流出中国的限制。在更传统的交易中，接收资金的银行会知道资金来自哪里，并根据法律要求向美国财政部报告任何可疑活动。

报道指出：“如果Yu的公司BitRush Inc.，同时被称为BytesRush，没有在得克萨斯州小镇遇到麻烦，那么这一切都不会为人所知，那里的承包商表示，他们的工作没有得到全额报酬。

围绕这项工作的一系列诉讼动摇了松散的文件，这些文件揭露了通常不公开的交易，因为在中国2021年禁止加密货币业务后，中国投资者纷纷涌入美国，花费数亿美元建造或运营加密货币矿场。

这些矿场是中国投资者生产加密货币的一种方式，他们可以在交易所将其兑现为美元。据悉，此类站点可能会给国家电网带来负担，而且它们的中国所有权已引起国家安全审查。

总部位于得克萨斯州的Crypton Mining Solutions指控Yu是中国公民和美国居民，在其中一起诉讼中称，他“不仅是中国公民，而且是担任据影响力商业职位的公民”。

该诉讼没有提供这些关系的确凿证据，而公共资金的踪迹最终止于币安。通过使用Tether发行商推出的USDT美元稳定币，并通过币安的离岸交易所进行交易，Yu的投资者无法知道资金的来源。据美国政府称，交易时，币安的离岸业务并未遵守美国银行业规则。

11月，币安承认违反反洗钱法规，并同意向美国商品期货交易委员会(CFTC)支付超过43亿美元的罚款和没收。这起联邦案件的核心是币安未能遵守包括《银行保密法》在内的法律，该法要求贷方有义务验证客户的身份，并标记可疑的资金转移。

Yu将问题转给BitRush律师加文·克拉克森(Gavin Clarkson)，后者在一封电子邮件中表示，该公司“遵守所有必要的联邦、州和地方法律法规，包括银行法律法规”。他表示，Crypton的说法包括没有为矿场服务付费，都是“毫无根据的”。

“BitRush是被欠钱的，而不是相反，”他说。在针对Crypton的诉讼中，BitRush指控其存在“重大过失”，并要求赔偿75万美元。

2022年，BitRush的到来引起当地民众的广泛关注，一些居民找到了建设矿场的工作，该矿场建在变电站旁边。

Crypton律师David Huang与《泰晤士报》(The Times)分享的文件透露了BitRush计划如何购买德克萨斯州驻点，卖家Outlaw Mining将获得633万美元的USDT，该代币1比1锚定美元，它提供了其他加密货币的匿名性，但不像其他加密货币存在价格波动。购买协议列出了一个钱包地址，资金将流向该地址。

记录显示，交割时应支付5077000美元，公开交易记录显示，该钱包注册于一家名为FalconX的加密货币经纪公司，去年同期接受了5077146美元的USDT。文件称，已经支付50万美元的USDT作为押金，其他75万美元也将在BitRush取得现场设备、用品和材料后，以USDT方式支付。

然而，资金来源并未公开记录，只有处理交易的币安知道。该协议从未具体说明谁将付款，克拉克森表示BitRush本身从未通过币安发送或接收任何资金。

FalconX交易所“无法了解资金来源”，该公司副总法律顾问Purvi Maniar在一份声明中表示：“这说明了为什么加密货币领域的中心化中介机构受到监管变得越来越重要。”

Chainalysis公司的发言人玛德琳·肯尼迪(Madeleine Kennedy)表示：“一旦资金被发送到区块链上的集中服务，在没有经过法院命令等法律程序的情况下，就无法再追踪到将资金发送到该交易所的个人。”

币安发言人Jessica Jung表示，来自3个币安账户的加密钱包发送了USDT付款，所有这些资金都属于非美国居民的外国人。她在一封电子邮件中写道：“币安没有也不为任何美国客户提供服务。”

她补充说，该网站部署了“严格”的程序来验证客户的身份。

使用USDT支付在比特币挖矿行业很普遍，阿肯色州的一名矿工表示，他使用USDT购买了一家中国公司生产的价值数百万美元专用计算机。怀俄明州的另一名矿工提到，他也做了同样的事。这些交易的好处之一是，可以避免销售税和资本利得税。

前面提到的Crypton律师David Huang分享的一份文件，确认了收购Channing矿场时BitRush的一些股东身份。继Yu之后，最大的投资者是来自加州圣马特奥市一家专注于中国的风险投资公司IMO Ventures投资者。文件中的另一位股东被称为“Lao Yu”。

WireScreen公司记录显示，在Yu的曼哈顿公寓抵押贷款文件上签字的两个人，分别是Yu Hao和Sun Xiaoying，这与一对中国已婚夫妇的名字相符，这对夫妇拥有价值超过1亿美元的公司股份。另外，Sun Xiaoying也被列为BitRush董事。

报道称，Yu的律师克不愿证实BitRush股东身份，或是Yu与他们中任何人可能存在的关系。

Outlaw Mining创始人Josey Parks在电话中表示，他无法评论他与BitRush的财务安排，因为他受到保密协议的约束。

“据我所知，Yu是美国的一名大学生，他的家庭非常富裕，”他后来在短信中说道。“我不知道他的任何投资者，或是与外国实体的关系。”