香港JPEX案延烧全球！突袭检查美国、加拿大和澳大利亚牌照：未获加密交易许可lg...

FX168财经报社(香港)讯 香港证监会披露，加密交易所JPEX未获加密牌照后，逾2000名受害者报案，警方已逮捕调查11人，多名网红获准保释候查。据港媒消息，突袭检查该交易所在美国、加拿大和澳大利亚牌照，发现仅注册为公司实体，并未获得加密交易许可。律师呼吁受害者在当地报案，以加速冻结公司银行户口。

香港警方上周逮捕多位JPEX涉案人士，当中不乏开设加密货币找换店的意见领袖(KOL)，包括陈怡(陈颖怡)及林作等。陈怡获保释后，旗下加密货币找换店CYOTC上周曾声称继续营业，甚至可以不限平台兑换USDT美元稳定币。然而，该店上周五突然宣布暂停营业，直至另行通知。

JPEX在面对香港证监会指控之际，强调将坚定不移地继续营运。但与此同时，该交易所却在同日向澳大利亚金融监管机构申请“自愿撤销注册”，并且在申请文件中声明，该公司没有进行业务、没有未偿还债务及不涉任何法律诉讼。

根据澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)官网资料显示，JPEX在该国注册公司JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd于9月19日申请自愿撤销注册。根据规定，申请者需符合6个条件，分别是公司全体人员同意注销、没有经营业务、资产少于1000澳元、已缴付相关款项、没有未偿还债务，且并无涉及任何法律诉讼。

该文件显示，公司董事Jieyi Chen已声明符合上述条件。一般而言，当局会在两周内处理申请，两个月内发出确认通知。值得注意的是，ASIC还提到，任何向公众出售金融、投资产品或向公众提供财务建议的公司都必须持有澳大利亚金融服务执照(AFSL)。但经查询发现，JPEX在澳大利亚的注册公司并无持有AFSL执照。

也就是说，JPEX所取得的澳大利亚、美国加拿大牌照，实际上并非加密货币交易许可证。加拿大FINTRAC提到，当局不会颁发监管许可证，MSA监管牌照主要由加拿大证券管理局(CSA)处理，并补充当局不会披露单一实体的合规行动信息。翻查CSA加密资产交易平台监管沙盒名单，未见JPEX交易所名字。

JPEX以“美国金融犯罪执法局(FinCEN)认可的专业虚拟货币平台”自居，向FinCEN查询有否对JPEX展开调查，当局表示不会对特定公司发表评论，但FinCEN澄清，当局不会颁发牌照，也无获赋权发放全国牌照。

区块链技术集团XBE风险总监、律师朱乔华提到，尽管JPEX澳大利亚公司正申请撤销注册，但受害人可以尽快透过律师等方式在当地报案，加速冻结相关公司背后银行户口，方便日后潜在追讨行动。

香港议员黄俊硕表示，JPEX撤销注册是令公司结业的简单方法，关注对方在重要时刻递交自愿撤销，可能令香港苦主申索时会相对困难。

他解释说，这个自愿除名的制度需要公司董事去作出声明是没涉及诉讼，亦没有被申索。他建议香港苦主应该向澳大利亚相关部门申请，告知对方这间公司其实是有欠他们钱，或涉及香港的诉讼，令这公司不能取消当地注册。

他指出，有关过程可以委托在香港的会计师或律师处理，但前提是要快，因为当资产分配出去时，会按照申索人的先后次序及金额处理。

对于JPEX向投资者提出“去中心化自治组织(DAO)持份者分红方案”，也就是所谓的赔偿方案，他表示，任何投资的组合也要看产品本身的价值，或者服务提供者的信誉，是否应再相信他们所提供的所谓产品，需要很慎重考虑。

根据JPEX起初公告，为了确保各DAO持份者的资产可获得足够分红收益，该方案规划包括将会于一年后，即2024年9月20日后，由平台提供以原始兑换价的30%进行回购的选项，以及两年后，即2025年9月20日后，可以兑换价100%进行回购，届时会提供详细页面供用户自行选择兑换。

然而，起初分红的价值，仅等于兑换前的1%，跌幅达99%，要等两年后才可获平台以100%价值回购，JPEX为了继续争取新用户和资金流入，还公告称如果存入新资产，用户可以透过认购获得多1倍的分红。

区块链技术顾问李思聪表示，JPEX的方案是想拖延时间，犹如营造二次骗案，企图将用户的资产和剩余价值榨干，绝不建议外界再向JPEX投入新资金，建议警方应尽快联络USDT公司，以冻结JPEX在链上资产。