中兴机械将召开 2024 年年度股东大会lg...

2025年4月29日，中兴机械的董事会发出通知，将于 2025 年 5 月 21 日上午 9:00 以现场投票方式召开 2024 年年度股东大会。此次股东大会的召集人为董事会，会议符合相关规定。会议的股权登记日为 2025 年 5 月 20 日。公司全体股东（优先股股东和表决权恢复的优先股股东除外），在股权登记日收市时持有公司股份，均有权出席股东大会。股东可书面委托代理人出席并表决。出席对象还包括公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，会议聘请了北京德恒（天津）律师事务所的鲁浪、张昱律师。会议地点在石家庄中兴机械制造股份有限公司会议室。

会议将审议包括《关于公司 2024 年年度报告及摘要》《公司 2024 年度审计报告》《关于公司 2024 年度董事会工作报告》等 14 项议案。其中涉及多项日常性关联交易的预计，包括购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备，2025 年预计发生金额 2000 万元；收取河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司电费，预计 2025 年发生金额 5 万元；与上海筌浦技术开发有限公司等公司签署技术服务协议，预计分别发生金额 60 万元；接受石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司提供劳务服务，预计发生金额 200 万元；向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等，预计发生金额 400 万元。各项议案中存在关联股东回避表决的情况。

参会股东登记方式包括自然人股东、代理人代表个人股东、法定代表人代表法人股东、法人股东委托非法定代表人出席等多种方式，登记时间为 2025 年 5 月 21 日上午 8:00 - 9:00，登记地点为公司会议室。会议联系方式为地址石家庄市赵县经济开发区，邮编 051530，会务联系人康学武，联系电话 0311 - 84752298 ，传真 0311 - 84752298。会议期间一切食宿费用由股东自行承担，且会议的备查文件包括《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。