科金明第三届监事会第三次会议多项议案获通过lg...

2025年4月20日，深圳市科金明电子股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 4 日以通讯方式发出，由监事会主席陈少文先生主持，应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人，会议合法合规。

会议审议并通过了多项议案。包括《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》《关于公司 2022-2024 年度非经常性损益明细表及<非经常性损益鉴证报告>的议案》。此外，还审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，因全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

各项议案表决结果均为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中部分议案需提交股东大会审议。

会议还审议通过了公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，以满足公司流动资金需求，保障生产经营正常运行。此外，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，期限为一年。为满足资金需求，公司或全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 4 亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人朱文明、陈细妹夫妇及其子女根据实际需求为上述授信提供无偿担保。

会议讨论的具体内容及各项报告的详情详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

本次会议决议形成相关文件，供备案查阅。