振华股份第四届董事会第五次会议决议公告lg...

2025年4月12日消息，河南振华工程发展股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年4月9日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2025年3月27日以电子通讯方式发出，由董事长杨文超先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议应出席董事5人，实际出席和授权出席均为5人，召开情况合法合规。

会议审议通过了多项议案。包括《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》《关于<2024年度审计报告>的议案》《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于<2025年度财务预算报告>的议案》《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》《关于公司向银行等金融机构申请贷款及其他融资事项的议案》《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

其中，《关于公司向银行等金融机构申请贷款及其他融资事项的议案》指出，为满足生产经营和业务发展需要、补充流动资金，公司计划向银行等金融机构申请贷款及其他融资事项，12个月内累计不超过人民币9,000万元，最终金额以实际发生为准。公司授权总经理全权办理相关事宜并签署有关法律文件。

此外，《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于<2025年度财务预算报告>的议案》《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》《关于公司向银行等金融机构申请贷款及其他融资事项的议案》尚需提交股东大会审议。公司拟于2025年5月7日召开2024年年度股东大会。

会议形成了《河南振华工程发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》作为备查文件。