特思达第四届董事会第六次会议决议多项议案通过lg...

2025年3月30日，2025 年 3 月 27 日，特思达召开第四届董事会第六次会议。徐勇主持会议，应出席董事 5 人，实际出席和授权出席 5 人，全体监事、高级管理人员列席。本次会议合法合规，共审议通过 11 项议案，分别如下：

1. 通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

2. 通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

3. 通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

4. 通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

5. 通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

6. 通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，决定公司不对 2024 年度进行利润分配及资本公积转增股本，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

7. 通过《关于预计 2025 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及关联担保的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案事项存在关联关系，根据相关规定可免于按关联交易审议，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

8. 通过《关于 2024 年度计提应收账款坏账损失的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

9. 通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

10. 通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

11. 通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

相关信息详见公司公告。