审查加密货币交易所并保护自己免受拉扯和其他欺骗的最佳方法之一是查看加密货币社区中交易所的跟踪记录。

通常，比较容易看出哪些交易所具有品牌知名度，哪些交易所已经存在了一段时间，从而吸引了更多的交易者和用户。

交易者必须留意刚刚起步的交易所，因为他们往往很少受到能够发现潜在问题的人的关注。作为一个额外的提示，请注意那些通过使用 Coinbase 等流行交易所的名称并翻转单个字母（例如 Cionbase）来运行的夜间交易，以便将粗心的用户重定向到另一个网站。

了解您的客户 反洗钱

除了弄清楚交易所是否在加密货币领域有遗产外，了解该交易所是否已制定政府机构推荐甚至要求的关键标准也很重要。此类最大和最主要的标准之一是了解您的客户 (KYC) 规则。

从本质上讲，政府机构担心避税以及加密社区中不同类型的欺诈和犯罪。这也是这些机构要求交易所收集客户数据的部分原因。

加密货币的一个方面是它本质上是匿名的，因为交易可以在没有中央银行验证的情况下完成。但是像Coinbase这样的老牌交易所已经创建了系统，用户在购买或出售加密货币时可以得到彻底的识别。一些交易所甚至收集用户的驾驶执照或政府身份证明，以促进 KYC 合规性。

如果您正在与之合作的交易所没有任何这些，那么就其合法性而言，这是一个巨大的危险信号。

合理：如果它好得令人难以置信，它可能是

欺骗性和虚假加密货币交易所的另一个主要危险信号是前期奖励的巨大承诺。

一方面，加密货币抵押可以产生比传统股票市场更大的利息收益。用户可能会从一些成熟的交易所和相关业务中看到高达 10% 或更多的合法质押回报。

另一方面，如果交易所每年提供 30% 或 40%，这是不现实的，用户应该注意这一点。大而华丽的前期奖励也是如此，无论是奖金、空投还是忠诚度奖励。

有时，经营者试图用这些诱人的承诺引诱人们，但当交易者上钩时，他们发现自己被骗了。

评估区块链和工作量证明或权益证明算法

每个区块链都有自己的工作证明或权益证明流程。一个适合初学者的一般规则是留在加密货币池的浅端，直到您更熟悉交易所的工作方式。

一些非常常见的基础硬币，例如比特币和以太坊，具有经过更彻底审查和更易于理解的区块链模型。

较新的区块链可能具有涉及其他复杂性的不同流程，尤其是您以前从未听说过的区块链。这也使得区块链的硬币或代币难以估价。因此，一个好的经验法则是从最成熟的区块链开始，朝着业务的“山寨币”领域努力。

假加密货币交易所：寻找故障

许多专家还建议寻找网站的小问题，这些小问题可能会让您意识到您没有与完全合法的交易所运营商打交道。

有时这些以小语法错误的形式出现。有时是网站本身的格式。其他时候，你读到的东西听起来不像是来自经验丰富的主题专家。

另一个常见的问题是，当您看到一个网站使用与许多其他人共享的完全相同的语言时。例如，Bitchecker 的一篇文章显示了有多少最不真实或最不真实的加密货币交易所都使用“世界领先的数字资产交易平台”这一短语。因此，这句话是另一个警告信号，表明您可能正在进入波涛汹涌的水域。

这些迹象中的任何一个都可以警告您，您所处的环境可能经过精心设计，与已建立的交易所相匹配，而不是实际已建立并受到好评的环境。

期待监管变化

评估加密货币交易所的另一种方法是查看您的新闻源，看看它们在外部审计师（如 SEC）中是否信誉良好。这可以追溯到上述 KYC/AML 规则以及政府机构为交易所制定的其他要求。

如果交易所无法在美国合法经营，那么美国交易者不应该试图绕过这些规则，而应该寻找合规且透明的运营商，并获得所有相关机构的批准。

对未经请求的通信持怀疑态度

与许多其他类型的诈骗和欺诈活动一样，对邀请您参与加密货币交易的不请自来的电话或电子邮件保持警惕符合您的最大利益。

这个想法是，如果您对交易加密货币感兴趣，您应该主动查看不同的交易所并评估它们，而不是接受来自试图让您有兴趣成为他们特定平台的一部分的各方的请求。

同样，这些虚假的加密货币交易所可能会为您提供丰厚的回报或让您的钱翻倍的机会。合理意味着不仅要根据最佳情况评估这些报价，还要考虑报价的来源——网站的跟踪记录类型。为此，您可以进行简单的WHOIS 查询和其他研究，以确定网站是否构成具有良好记录的真正加密货币交易所。

区分交易所的另一种方法是优先考虑非托管平台。非托管交易意味着您的资产在整个交易过程中始终与您同在，而不是在任何延长的时间内被交易所持有。

如果是真实的非托管方法，则持有人面临的风险较小，并且总体上提供了更好的安全性。

最后的想法

这些只是保护自己免受欺诈和欺骗性加密货币交换操作和诈骗的几种方法。通过更精明地了解科技社区的最新动态，交易者可以在开始进行加密交易时踏上更坚实的基础。

在加密货币世界的任何地方，或在任何数字商业环境中，网络安全都是至关重要的。最佳实践以多种方式保护数据和系统。FYEO 的身份和领域智能工具可帮助客户强化系统、构建更好的架构并自信地进入复杂环境。

来源：金色财经