海颐软件预计 2025 年日常性关联交易 4.43 亿元lg...

2025年3月14日消息，烟台海颐软件股份有限公司发布关于预计 2025 年日常性关联交易的公告。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常性关联交易预计情况

预计 2025 年购买原材料、燃料和动力、接受劳务等发生金额 46000000 元，2024 年与关联方实际发生金额 6001586.23 元；出售产品、商品、提供劳务预计发生金额 397000000 元，2024 年实际发生 147289121.45 元，预计金额与上年实际发生金额差异较大，原因系公司与关联方合作通过竞标的方式获得项目合同，中标结果具有不确定性。合计预计 2025 年日常性关联交易为 443000000 元，2024 年为 153290707.68 元。

基本情况：

交易内容方面，预计与东方电子集团有限公司及其控股子公司、东方电子股份有限公司及其控股子公司、新疆天富信息科技有限责任公司、湖南交科天颐科技有限公司、南方电网数字电网研究院股份有限公司及 其控股子公司发生关联交易，交易内容包括物业费、劳务费用、商品购销等，金额共计 44300 万元。

关联方基本情况：

1. 东方电子集团有限公司，住所芝罘区市府街 45 号，企业类型为有限责任公司（国有控股），实际控制人为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会，注册资本 196078431 元人民币，经营范围广泛。

2. 东方电子股份有限公司，住所烟台市芝罘区机场路 2 号，企业类型为股份有限公司（上市），实际控制人为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会，注册资本 1340727007 元人民币，经营范围众多。

3. 新疆天富信息科技有限责任公司，住所新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号，企业类型为其他有限责任公司，实际控制人为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会，注册资本 3350 万元人民币，经营范围多样。

4. 湖南交科天颐科技有限公司，住所湖南省长沙市天心区南托街道南湖路以北、东环二路以西 1101001 栋 408 房，企业类型为其他有限责任公司，实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，注册资本 1000 万元人民币，经营范围丰富。

5. 南方电网数字电网研究院股份有限公司，住所广州市黄埔区中新广州知识城亿创街 1 号 406 房之 86，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人林火华，实际控制人为广东省人民政府，注册资本 2702702696 元人民币，经营范围广泛。

二、审议情况

2025 年 3 月 6 日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议相关议案，部分董事作为关联董事回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、定价依据及公允性

定价依据为遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行。交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性未受不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是预计的 2025 年度日常性关联交易，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常所需，合理且必要，将对公司经营和业务发展产生积极正面的影响，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《烟台海颐软件股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》