祥盛股份2023年第一次临时股东大会决议公告lg...

2025年3月11日， 祥盛股份于2023年7月6日在公司会议室以现场投票的方式召开了2023年第一次临时股东大会。出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数为143,872,800股，占公司有表决权股份总数的100%。公司在任董事9人、监事5人均列席会议，董事会秘书也列席了会议。

大会审议通过了多项议案。其中，通过了《关于选举祥盛公司第二届董事会成员的议案》，同意提名庞赞松、兰俊、郭飞、廖兵余、林海青、李政海等6位同志担任公司第二届董事会非独立董事，提名罗建举、韦德洪、常亮等3位同志担任公司第二届董事会独立董事。该议案普通股同意股数143,872,800股，反对股数0股，弃权股数0股。

通过了《关于选举祥盛公司第二届监事会成员的议案》，同意提名李学团、陆卫勇、覃文红等3位同志担任公司第二届监事会非职工代表监事。该议案普通股同意股数143,872,800股，反对股数0股，弃权股数0股。

通过了《关于定向回购股票方案-股权激励的议案》，同意按照信永中和会计师事务所出具的《审计报告》，由公司定向回购莫昌顺通过广西盛伟商务信息合伙企业持有的2.53万股限制性股票，定向回购价格为1.44元/股，定向回购资金总额为36432元，资金来源为公司自有资金。该议案普通股同意股数143,872,800股，反对股数0股，弃权股数0股。

通过了《关于修改公司章程的议案》，因定向回购股份并注销暨减少注册资本处理，现根据注册资本变更情况相应修改公司章程。原公司章程第十条公司注册资本为人民币143,872,800元，现将其变更为人民币143,847,500元。该议案普通股同意股数143,872,800股，反对股数0股，弃权股数0股。

经本次股东大会审议的董事、监事变动议案已生效。董事庞赞松、兰俊、郭飞、廖兵余、林海青、李政海，独立董事罗建举、韦德洪、常亮，监事李学团、陆卫勇、覃文红的任职均于2023年7月6日通过股东大会审议生效。