每周股票复盘：上峰水泥（000672）计划进行大额委托理财及证券投资lg...

截至2025年2月21日收盘，上峰水泥（000672）报收于7.04元，较上周的7.13元下跌1.26%。本周，上峰水泥2月17日盘中最高价报7.16元。2月19日盘中最低价报6.95元。上峰水泥当前最新总市值68.25亿元，在水泥板块市值排名10/21，在两市A股市值排名2234/5130。

本周关注点

• 【公司公告汇总】公司拟使用不超过10亿元自有闲置资金进行低风险委托理财
• 【公司公告汇总】拟继续使用不超过11亿元进行证券投资
• 【公司公告汇总】计划使用不超过3亿元进行新经济股权投资

公司公告汇总

公司公告汇总

第十届董事会第四十次会议决议公告

甘肃上峰水泥股份有限公司第十届董事会第四十次会议于2025年2月19日召开，会议审议通过了以下议案：

• 委托理财计划：公司拟使用不超过10亿元自有闲置资金进行低风险委托理财，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
• 证券投资计划：拟继续使用不超过11亿元进行证券投资，总额度为任一时点累计使用资金不超过11亿元。
• 日常关联交易预计：控股子公司台州上峰水泥有限公司拟向浙江上峰控股集团有限公司采购原材料，预计2025年度不超过7,000万元；浙江上峰建材有限公司拟向浙江南方水泥有限公司采购原材料，预计不超过10,000万元。关联董事俞锋、俞小峰、林国荣回避表决。
• 对外担保计划：2025年度计划担保总额为236,075万元，全部为公司为控股子公司或控股子公司之间提供连带责任担保。
• 新经济股权投资：计划使用不超过3亿元进行新经济股权投资，授权经营管理层负责具体项目实施。
• 会计估计变更：将都匀上峰西南水泥有限公司和都安上峰水泥有限公司的水泥熟料产能指标摊销年限由10年调整为30年。
• 召开临时股东大会：定于2025年3月10日召开第二次临时股东大会，审议上述相关议案。会议表决结果均为同意票9张，反对票0张，弃权票0张。

第十届监事会第十一次会议决议公告

甘肃上峰水泥股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2025年2月19日上午10:00以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。监事会认为，此次会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对已披露财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法、合规。具体内容详见2025年2月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-012）。表决结果为同意票5张，反对票0张，弃权票0张。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

甘肃上峰水泥股份有限公司将于2025年3月10日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议由第十届董事会召集，符合相关法律法规。网络投票时间为2025年3月10日9:15-15:00。会议地点为浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。股权登记日为2025年3月4日。有权出席的包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

会议将审议三项非累积投票提案：《关于公司2025年度委托理财计划的议案》、《关于公司2025年度证券投资计划的议案》、《关于公司2025年度对外担保计划的议案》。登记方式包括现场、信函或传真，时间为2025年3月9日9:00至17:00及3月10日9:00至11:30。法人股东需提供法定代表人证明书、营业执照复印件等材料，个人股东需提供身份证、股东账户卡及持股凭证。会议联系人为杨旭，联系电话0571—56030516。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。

关于2025年度使用部分自有资金进行新经济股权投资的公告

甘肃上峰水泥股份有限公司计划在2025年度使用不超过3亿元人民币的自有资金进行新经济股权投资，旨在优化资产配置，推动企业转型升级，培育新的经济增长点。投资范围涵盖半导体、新材料、新能源、环保等科技创新驱动和绿色高质量发展的行业。投资方式包括直接股权投资或与其他专业机构合作。

公司第十届董事会第四十次会议审议通过了此议案，并授权经营管理层负责具体项目的实施。根据相关规定，本次投资不涉及关联交易，且在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

潜在风险包括宏观经济、行业周期、政策变化等因素导致的投资收益不达预期，以及投资决策和管理过程中的风险。为此，公司将建立规范的投资决策和风险防控体系，加强专业研判和投后管理，利用专业投资机构资源，提高投资全流程的专业性，确保资金安全。

此次投资符合公司高质量发展战略，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，有助于公司持续、快速、稳定发展。

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