翱翔科技第四届监事会第七次会议决议公告lg...

2025年2月22日，郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人。会议主持人是王红艳，此次会议的召开合法合规。

会议审议通过了多项议案。包括《2024 年监事会工作报告》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年财务决算暨 2025 年财务预算 》《2024 年利润分配预案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案》《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。

根据 2025 年 2 月 21 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,418,409.03 元，母公司未分配利润为 2,763,632.51 元。公司权益分派预案为：目前总股本 32,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），预计派发现金红利 1,600,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，将采用分派比例不变原则调整。

因业务拓展和规划发展需要，公司拟向银行申请最高综合授信额度不超过人民币 30,000,000 元整，期限不超过两年，用于补充公司流动资金，拟以公司自有不动产、知识产权抵押担保和马东风个人担保。根据公司经营发展需要，提议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构。

会议相关表决结果均为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，部分议案不涉及回避表决，部分议案关联监事杨治强回避表决。上述议案均尚需提交股东大会审议。同时，会议还形成了《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》作为备查文件。