参仙源：2025年第一次临时股东大会会议审议通过了多项议案lg...

2025年2月19日，参仙源参业股份有限公司召开了 2025 年第一次临时股东大会。会议于 2025 年 2 月 14 日在北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室以现场投票的方式举行，由董事长于成波先生主持。

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 98,267,300 股，占公司有表决权股份总数的 91.45%。公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李殿文因个人原因缺席；在任监事 3 人，以及董事会秘书全部列席，公司在任的其他四名高级管理人员也列席会议。

本次会议审议通过了多项议案。其中，通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，预计公司（包括子公司）2025 年度与关联方销售、采购产品或服务等日常性关联交易金额总计 11,350.00 万元。普通股东同意股数 2,979,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。碧水集团有限公司等 3 名关联股东回避表决，其所持 95,288,300 股不参与表决。

还审议通过了《关于授权董事会办理 2025 年度内到期的银行贷款续贷的议案》，公司子公司及公司向辽宁东港农村商业银行股份有限公司的多笔共 15,800.00 万元贷款将于 2025 年 4 月、5 月、6 月到期，授权公司董事会确定续贷事宜。普通股东同意股数 98,267,300 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过了《关于变更公司年审会计师事务所的议案》，公司拟聘请中兴华会计师事务所担任 2024 年度审计机构，原审计机构不再担任。普通股东同意股数 98,267,300 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过了《关于变更公司持续督导主办券商的议案》，公司拟与国泰君安证券股份有限公司解除督导协议，聘请华龙证券股份有限公司为持续督导业务主办券商。普通股东同意股数 98,267,300 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

北京市大策律师事务所的蒋诤、刘军律师见证本次会议，认为公司 2025 年第一次临时股东大会的相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，所做出的决议合法有效。