菊乐股份预计 2025 年日常性关联交易达 209,000,000 元lg...

2025年2月18日，四川菊乐食品股份有限公司发布关于预计 2025 年日常性关联交易的公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

预计 2025 年关联交易发生金额为 209,000,000 元，其中包括购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计 85,000,000 元；出售产品、商品、提供劳务预计 121,000,000 元；租用办公楼等其他预计 3,000,000 元。2024 年与关联方实际发生金额为 191,333,960.49 元。预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因是根据公司经营状况与发展情况充分预计。

二、基本情况

1. 关联方基本情况

（1）成都菊乐企业（集团）股份有限公司，成立于 1993 年 6 月 28 日，注册地址为四川省成都市武侯区菊乐路 19 号，法定代表人童恩文，注册资本 58,140,000 元人民币，系公司控股股东，持有公司 45.868%股权。

（2）四川国经瑞丰供应链管理有限公司，成立于 2021 年 1 月 6 日，注册地址为成都高新区昆华路 1310 号 1 层、1312 号 1 层、1314 号 1 层，法定代表人卿世强，注册资本 50,000,000 元人民币。系公司主要股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司实际控制的企业。

（3）甘肃前进牧业科技有限责任公司，成立于 2013 年 3 月 29 日，注册地址为甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区 ，法定代表人苗鹏，注册资本 94,120,000 元人民币。系公司关联公司，持有公司重要子公司甘肃蜀汉牧业有限公司 25%股权，蜀汉牧业为公司控股子公司，公司持有其 75%股权。

（4）甘肃圣康源生物科技有限公司，成立于 2018 年 11 月 1 日，注册地址为甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区神沙窝滩(前进牧业科技公司一楼），法定代表人李明，注册资本 80,000,000 元人民币。

（5）甘肃德瑞牧业有限公司，成立于 2017 年 2 月 4 日，注册地址为甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区原前进牧业场区西北角 500 米处 ，法定代表人陈国俊 ，注册资本 126,000,000 元人民币。

上述关联方均具有良好的履约能力。

2. 关联交易基本情况

（1）关联采购：公司及公司控股子公司向前进牧业及其关联方采购生鲜奶、饲料及其他产品和服务，预计金额不超过 85,000,000 元。

（2）关联销售：公司向四川国经瑞丰供应链管理有限公司及其关联方销售产品，预计金额不超过 121,000,000 元。

（3）关联租赁：公司向成都菊乐企业（集团）股份有限公司租用办公楼，预计金额不超过 3,000,000 元。

三、审议情况

2025 年 2 月 14 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过相关议案。其中，董事会表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票；监事会表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 本议案审议表决中关联董事童恩文、GAO ZHAOHUI、杨晓东、夏雪松回避表决。关联监事付雪玲回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

四、定价依据及公允性

公司及子公司与关联方发生的日常性关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价依据科学，定价公允合理。公司及子公司与关联方进行的关联交易属正常商业交易行为，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、交易协议的签署情况及主要内容

在审议通过的预计金额范围内，由公司管理层根据业务需要签署订单或者相关协议。

六、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循各项原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

七、备查文件目录

1、《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

2、《四川菊乐食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

3、《四川菊乐食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关 事项的事前认可意见和独立意见》。