高山水 2024 年第二次临时股东大会决议lg...

2024年9月29日，深圳市高山水生态园林股份有限公司于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会。会议召开地点为深圳市南山区粤海街道名海社区粤琴一路 28 号瑞铧苑 1 栋 8F，会议召开方式为现场投票，由王曙曦主持。出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 89,344,683 股，占公司有表决权股份总数的 81.01%。

公司在任董事 5 人，列席 4 人；在任监事 3 人，列席 0 人；公司信息披露事务负责人及高级管理人员列席会议。

会议审议通过了三项议案。一是关于公司拟变更经营地址暨修改《公司章程》的议案，公司将经营地址搬迁至深圳市南山区粤海街道名海社区粤琴一路 28 号瑞铧苑 1 栋 8F，修订后的公司住所为该地址，原章程其他条款不变，普通股同意股数 89,344,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

二是关于授权总经理实施“以房抵债”处置方案的议案。受地产暴雷及经济下行影响，公司大量应收账款无法回收，预计“以房抵债”金额将达一千万以上，超过公司净资产的百分之二十，普通股同意股数 89,344,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

三是关于商讨股东北京建工集团向公司实际控制人提起仲裁后对公司未来生存发展的影响及相应措施的议案。由于经济下行和地产暴雷，公司资金链濒临断裂。公司股东北京建工于 2024 年 4 月 15 日向公司实际控制人提起仲裁，并查封其财产。此举导致实际控制人名下一押贷款金额 3000 万于 2026 年 6 月到期，二押贷款金额 370 万已于 2024 年 6 月 26 日到期，实控人房产处于查封状态，贷款逾期。实际控制人被列为高危用户，不再具备反担保资格，银行不再为公司开具保函，影响公司投标及在建工程。两位实际控制人的社保卡被禁用。对此，与会股东认为该行为严重影响公司经营，已伤害全体股东权益，将采取措施制止，确保公司生存，普通股同意股数 89,344,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。