揭露加密货币挖矿庞氏骗局 主谋曾是中国第二大富豪 加密货币不是违法行为的护身符lg...

在当今数字金融风起云涌的时代，一起涉及巨额加密货币诈骗的案件备受关注。中国曾经声名显赫的第二富豪，因一起涉及500万美元的加密货币诈骗案，被法院判处六年有期徒刑。这一判决不仅揭示了加密货币领域的阴暗面，也引发了人们对数字货币监管、个人财富积累与道德底线的深刻思考。

现年61岁的华裔荷兰籍商人、A&A Blockchain Innovation（A&A）领导人杨斌，因在新加坡设立投资公司进行庞氏骗局，谎称与中国加密货币挖矿公司合作，拥有大量矿机，从超过700名投资者手中诈取670万新元，面临欺诈及违反外籍劳工雇佣法规等19项罪名指控。昨日8月26日，于新加坡国家法院对其中8项罪名认罪，法官判他坐牢6年，罚款1.6万新元。

值得一提的是，在中国出生的杨斌，于1987年留学荷兰，1989年天安门事件后获得荷兰国籍，之后他在中国沈阳投资开始花卉经营，2001年，他在福布斯杂志中国富豪排行榜上高居第2位，并在同年受到北韩时任领袖金正日邀请出任临近中国边境的新义州特区的行政长官。

但杨斌在2002年10月因涉嫌逃税，被中国当局带走软禁，2003年，他因犯有伪造金融文件进行诈骗、行贿、非法占用农业用地等六项罪行，遭中国法院判处18年有期徒刑，并在2016年获假释提前出狱。

聚焦杨斌这一最新案件，法庭文件显示，在没有新加坡有效工作许可的情况下，杨斌在2021年4月设立A&A区块链创新公司提供加密货币挖矿投资计划，该公司谎称与中国云南一家加密货币挖矿公司合作，拥有此公司30万台矿机的7成所有权，矿机可挖比特币、以太币等加密货币，A&A向投资者承诺，每天可赚取0.5%的投资利润（年化约180%）。

然而实际上，A&A没有与这家中国公司合作，也没有矿机，这只是一个庞氏骗局，杨斌只是利用新投资者的资金，向早期投资者支付回报，前金补后金的吸引投资者上当。从2021年5月至2022年2月，该犯罪集团总共在新加坡欺骗了超过700名投资者，骗取金额达670万新元，相当于超过500万美元。

据悉，杨斌招募3名中国籍男子参与骗局，包括陆煌斌（60岁）、王兴鸿（40岁）和陈伟（43岁），三人分别担任A&A总裁、技术总监和董事兼杨斌的私人助理。杨斌指示王兴鸿创建一个挖矿应用，让投资者可监督投资状况，但所有数据都是伪造的，他还指示陆煌斌推广此投资计划，指示陈伟向投资者收取投资金，之后他将这些钱用于个人开销上。

该犯罪集团中的王兴鸿已在先前认罪，判刑5年，陆煌斌和陈伟的案件仍在审理中。此次杨斌律师在法庭上求情称，杨斌虽是主谋，但他是初犯且积极配合当局调查，杨斌还宣称只从中获利约6万新元，王兴鸿则获取约13万新元，是杨斌的两倍，因此恳请法官轻判。不过法官强调杨斌在该计划中扮演的关键角色，以及受害者没有得到赔偿，罪责比他的同案被告要重，最终判刑六年。

综上所述，中国“第二富豪”因加密货币诈骗案被判六年有期徒刑的案件再次为加密货币市场敲响了警钟。作为一种新兴的金融工具，加密货币以其去中心化、匿名性等特点吸引了大量投资者的关注。然而，正是这些特点也为不法分子提供了可乘之机，他们利用投资者的贪婪和无知，编造各种虚假信息骗取钱财。投资者需要保持理性清醒，提高警惕，谨慎行事。

此外，这不仅是一起简单的法律案件，更是对整个社会的一次深刻警示，告诫我们要坚守道德底线追求合法合规的财富积累方式，财富的飞速积累并不能成为违法行为的护身符。

来源：金色财经