近日,湖北襄阳农村商业银行收到百万罚单。中国人民银行湖北省分行行政处罚信息公示表(鄂银罚决字〔2024〕9号)显示,湖北襄阳农村商业银行因存在以下六项违法行为,被罚款153.2万元。
分别为:违反金融统计相关规定;违反账户管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反国库科目设置和使用规定;占压财政存款或者资金;未按规定履行客户身份。
同时,余某志(时任湖北襄阳农村商业银行运营管理部总经理)对未按规定履行客户身份识别义务负有责任,被罚款 3.2万元。