中国巨石将于4月10日召开股东大会，审议修订公司章程等议案lg...

金融界3月19日消息，中国巨石发布公告，将于2024年4月10日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月3日，当日收市后持有中国巨石股票的投资者可以参与投票。

会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室。

本次股东大会共计审计21项议案，具体如下：

1、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

2、《2023年度董事会工作报告》

3、《2023年度监事会工作报告》

4、《2023年度财务决算报告》

5、《2023年度利润分配预案》

6、《2023年度资本公积金转增股本预案》

7、《关于2023年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

8、《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

9、《关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的议案》

10、《关于授权公司及全资子公司2024年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》

11、《关于授权公司及子公司2024年金融衍生品业务额度的议案》

12、《关于公司及全资子公司2024年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》

13、《关于授权公司及公司子公司2024年对外捐赠总额度的议案》

14、《关于公司出售贵金属资产的议案》

15、《关于终止公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案》

16、《关于修订<公司章程>的议案》

17、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

18、《关于重新制定<独立董事制度>及配套制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

19、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

20、《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

21、《关于董事辞职及增补董事的议案》。