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加密钱包监控:守护企业资产与信誉的利器

2024-01-09 17:58:31
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摘要:揭秘企业如何巧妙驾驭加密资产的监管风暴

作者:stella@footprint.network

随着加密资产的崛起,企业正在面临前所未有的监管和信誉风险。那么,如何才能有效掌握加密钱包的交互情况,以维护企业与监管机构的和谐关系呢?

借助强大的钱包画像分析工具,合规团队现在能够实现对加密资产的全面监控。

通过用户钱包画像分析,获取有价值的预警信息,例如:

  • 高风险交易:通过历史数据和行为模式分析,进行深度调查,识别潜在的高风险交易。

  • 非法活动:运用高级分析,检测欺诈、洗钱和恐怖主义资金等可疑行为。

  • 交易所流出:追踪大额提款,预防市场操纵或内幕交易。

  • 资产整合:揭示资产集中情况,预防市场垄断或大规模抛售。

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守护企业声誉,合规团队借助这些先进的钱包画像分析能:

  • 调查交易:通过区块链分析,检测与高风险用户钱包地址相关的交易模式。

  • 构建风险画像:结合链上与链下数据,为企业绘制全面的风险画像。

  • 模拟场景:预测并模拟如大规模清算等潜在市场影响。

  • 制定监管框架:确保与业务伙伴、供应商等的交易符合法规要求。

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加强系统防护

借助如 Footprint 这样的平台,将钱包数据转化为合规情报,为企业提供所需的可视化工具。

立即行动,通过 Footprint 强大的钱包分析功能,实施加密生态监控,为企业保驾护航。或安排会议,了解更多方案。

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Footprint Analytics 是一家区块链数据解决方案提供商。借助尖端的人工智能技术,我们提供 Crypto 领域首家支持无代码数据分析平台以及统一的数据 API,让用户可以快速检索超过 30 条公链生态的 NFT,Game 以及钱包地址资金流追踪数据。

来源:金色财经

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