甬矽电子将于1月24日召开股东大会，审议修订公司章程等议案lg...

金融界1月8日消息，甬矽电子发布公告，将于2024年1月24日召开第1次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为1月17日，当日收市后持有甬矽电子股票的投资者可以参与投票。

会议地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室。

本次股东大会共计审计16项议案，具体如下：

1、关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案

2、关于公司2024年投资计划的议案

3、关于修订《公司章程》的议案

4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

5、关于修订《董事会议事规则》的议案

6、关于修订《监事会议事规则》的议案

7、关于修订《独立董事工作制度》的议案

8、关于修订《关联交易管理制度》的议案

9、关于修订《对外担保管理制度》的议案

10、关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案

11、关于修订《募集资金管理制度》的议案

12、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

13、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

14、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

15、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

16、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案。