三维股份将于1月22日召开股东大会，审议修订承诺管理制度等议案lg...

金融界1月3日消息，三维股份发布公告，将于2024年1月22日召开第1次临时股东大会，网络投票日为1月21日。股权登记日为1月16日，当日收市后持有三维股份股票的投资者可以参与投票。

会议地点：镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号镇江三维输送装备股份有限公司二楼会议室。

本次股东大会共计审计8项议案，具体如下：

1、《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议案》

2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、《关于修订<承诺管理制度>的议案》

5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

6、《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

7、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

8、《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》。