建设银行申请制裁合规交易风险的控制方法及装置专利，准确高效地对制裁合规交易风险进行控制lg...

摘要：金融界2023年12月30日消息，据国家知识产权局公告，中国建设银行股份有限公司申请一项名为“制裁合规交易风险的控制方法及装置“，公开号CN117314441A，申请日期为2023年9月。专利摘要显示，本发明公开了一种制裁合规交易风险的控制方法及装置，涉及大数据领域，方法包括：获取被确认为存在交易风险的当前客户名单数据；根据交易风险类型，确定当前客户名单数据所属的交易风险类型分组；将当前客户名单数据所属的交易风险类型分组输入制裁合规交易风险控制策略及执行指令识别模型，确定当前客户名单数据对应的交易风险控制策略及执行指令；识别模型为根据对原始客户名单数据进行分组后预先为每一分组配置对应的制裁合规交易风险控制策略及执行指令后生成的模型；根据当前客户名单数据对应的控制策略及执行指令，对当前客户名单进行制裁合规交易风险控制处理。本发明可以高效准确地对制裁合规交易风险进行控制，减小了制裁合规风险。