又一虚拟货币犯罪案曝光 3亿洗钱悬案揭秘lg...

宜昌市公安局发布通告，披露了一宗突出的数字货币洗钱案件。长阳土家族自治县警方近日成功破获此案，共抓获了22名犯罪嫌疑人，他们合谋涉案金额高达30亿人民币。不仅如此，此案背后还揭示出受害者被迫成为诈骗集团的“洗钱”帮凶，引人深思。

六月份，长阳警方收到当地居民罗女士的报案，她称自己在某投资平台“投资理财”40多万元后，却无法提取资金。

  罗女士描述，五月份，她通过某社交平台结识了一个自称为“林宇晨”的人，该人声称了解某交易中心的后台漏洞，可以轻松获取高额收益。他以自己操作不便为由，请求罗女士代为管理帐户，并每次都会迅速将所赚款项转交给罗女士。罗女士亲自尝试后确信其信息准确，盈利快速，因此注册了自己的帐户。为获得更多利润，她遵循平台指示，将林宇晨转账的款项从银行取出，然后再汇入特定帐户。但后来，她发现投资的40多万元无法提现，而林宇晨也消失无踪，她才意识到自己被骗。

  在宜昌市公安局打击“一体化”犯罪专案行动的协助下，长阳警方以资金追踪为突破口，展开了深入的调查。这项行动揭示了一起在湖北省广水市策划，利用虚拟货币“洗钱”和为境外犯罪分子提供现金的犯罪集团。

  七月27日，由40多名警力组成的16个抓捕小组同时出击，在湖北省广水市抓获了17名犯罪嫌疑人，现场查获现金50多万元，以及超过30台手机、电脑等设备。此外，他们还冻结了价值超过20万元的资金和价值30万元的虚拟币账户。

  在审讯中，主要犯罪嫌疑人付某如实供认，他承认自2022年9月以来涉入帮助境外不法分子进行洗钱活动。为获取“跑分”业务，付某采取多种方式，先后筹集了超过100万元用于购买虚拟货币U币。他然后将这些U币卖给境外犯罪分子，对方随后将从诈骗中获得的资金转入付某提供的帐户。每交易1万元的U币，付某可以从中获得150元的佣金。为了扩大经营规模，他邀请了亲戚、朋友和同学加入，建立了一支名为“卡农”的团队，根据交易金额给予不同的提成，范围在80至120元之间。截止到案发，付某已非法赚得超过50万元，洗钱总金额达到了3亿元。

  案件办案民警介绍，境外不法洗钱分子的手法异常狡猾，他们要求受害人罗女士和付某将大额现金从银行柜台提取，这一情节使警方的侦破工作变得相当复杂。同时，值得一提的是，罗女士接收到的林宇晨转来的款项实际上是其他受害人的资金，因此她无意间成为了“洗钱”环节中的帮凶。

  警方秉持连日的蹲守与深入调查，于8月4日在武汉、孝感、荆门等地采取行动，成功摧毁了一伙位于武汉某写字楼的犯罪团伙，他们专门提供资金交易的区块链平台，为“跑分”犯罪团伙提供上游涉及欺诈资金的支持。这次行动导致了5名犯罪嫌疑人，包括金某在内的被逮捕。

  目前，付某、金某等14名犯罪嫌疑人面临涉嫌协助信息网络犯罪活动罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控，已经被长阳警方合法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

来源：金色财经