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骗徒利用DeFi全身而退 研究指伪造加密货币交易池成常态

2023-10-13 18:20:21
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网络安全服务提供商 Sophos 近日公布了一份关于「杀猪盘」诈骗手法的研究,揭示骗徒在伪造的加密货币交易池中成功骗取了超过100万美元。Sophos 的报告《最新「杀猪盘」骗局分析:受害者如何于虚假挖矿平台受骗》中,描述了一名受害者在交易池中的悲惨遭遇。

这名受害者(化名:Frank)在 MeetMe 交友网站上遇到了名为「Vivian」的人,但最后不幸陷入了诈骗圈套。

骗徒利用DeFi全身而退

在调查此诈骗事件中,Sophos X-Ops 团队识别了14个与此骗局有关的域名和数十个高度相似的欺诈性网站。在短短3个月内,这些网站成功地从多名受害者手中骗取了超过100万美元。

该团队还发现,这些骗徒主要利用「去中心化金融(DeFi)加密货币交易平台」来避免受到法律监管。他们建立了多个伪造的加密货币交易池,允许用户在其中进行各种交易。当用户的投资达到特定金额时,他们会收到部分先前支付的费用,这创造了一种错觉,使投资者认为他们正在获得利润。

权限到手即收割

在正式交易开始之前,投资者需要在线上签署一份合约,这允许另一方(通常是伪造的矿池运营者)直接访问和操作投资者的钱包。这种「杀猪盘」的诈骗方式与合法的矿池在操作上有许多相似之处,但骗徒会在某一时刻突然「消失」,并将整个交易池的资金转移到自己的帐户。

伪造加密货币交易池成常态

Sophos 的首席威胁分析师 Sean Gallagher 说道:「当我们的团队初次侦测到伪造的加密货币交易池时,这些技术还在初步阶段。目前,我们可以确认,这些重『杀猪盘』诈骗者正在将这种新型的加密货币诈骗策略融入他们的常规手法中,例如利用网上交友平台来寻找受害者。由于大多数用户并不真正了解合法的加密货币交易是如何运作的,这使得他们成为骗子的容易目标。去年,我们在Sophos追踪到数十个这样的伪造交易池,而现在,这个数字已经超过了500个。」

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