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JPEX 硬刚香港证监会?用户:先把币给提了

2023-09-26 08:47:39
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摘要:JPEX 案轰动香港全城!一个星期内,JPEX 案涉嫌金额超过 12 亿元,苦主多达 8000 多人。

JPEX 案轰动香港全城!一个星期内,JPEX 案涉嫌金额超过 12 亿元,苦主多达 8000 多人。

JPEX 出事并不是偶然,其早在 2022 年 7 月就已被证监会列入无牌公司(其他类别)及可疑网站名单,其种种行为早已为今天的案子埋下伏笔。

然而,面对香港证监会和警方的指控,JPEX 却一直声称自己为强权的受害者,意图博得大众的同情和支持,对于平台自身的问题采取回避态度。

分红计划,两年后回购

9 月 20 日,JPEX 在官网推出「DAO 利益相关者分红计划」,该计划指出,将分配 DAO Stakeholder 股息的 49%,现有用户可以将其当前在平台上持有的资产按照 1:1 的比例转换为 DAO Stakeholder 分红。在一年后提供原转股价格 30%的回购选择,两年后转股价格 100%的回购选择。

同时,JPEX 推出公投,要求用户对是否实施上述方案进行投票。

9 月 21 日,JPEX 发布公告表示,由于证监会连串不公平的打压行径,充满不公的官僚主义做法﹐坚定了 JPEX 走上 DAO 道路的决心。

一名 JPEX 用户对 Techub News 表示:「JPEX 一直在回避自己的问题,提币问题一直拖延不处理,公投的这个计划就是变相的不让提币,拖到两年后 JPEX 都可能不存在了,到时候找谁去呢。」

据该用户透露,在证监会对 JPEX 进行警告以后,JPEX 提高提币门槛,手续费 999U,提币上限为 1000U。

「昨天手续费调整为 945U,相当于没啥变化,不过是让用户有平台方在改善的错觉,今天无法打开页面。」该用户称。

据媒体报道,UD 创办人及资深加密货币投资者章涛指出,「DAO 持份者分红方案」的目的是想令公众相信 JPEX 正积极寻求解决方案,并非「走佬」,平台只是流动性不足。而公投通过之后,JPEX 便可以对外宣称「一切都是社群决定,是由成员自己选择」,然后利用该方案拖 2 年时间。

林余律师事务所首席合伙人余沛恒则表示,用户如同意 JPEX 提出的「DAO 持份者分红方案」,便可能成为 JPEX 的「合伙人」,变相同意 2 年内不向 JPEX 追讨资产,因此很大机会失去本来对 JPEX 的法律追溯权。

从链上数据来看,JPEX 持有大量虚拟货币,自案发以来,JPEX 把交易所的虚拟币进行了分散转移,而非用于解决用户提现问题。

9 月 22 日,香港立法会议员吴杰庄在社交媒体上发布 JPEX 资金流向和分布情况,目前 JPEX 平台的主要币种余额达 1.677 亿港元,包括 BTC、ETH、USDT、USDC 等。

据媒体报道,9 月 13 日至 20 日,总计 720 万 USDT 从 JPEX 的热钱包转移到 Binance、MEXC 等中心化交易所。

行业分析人士表示:「JPEX 很大可能是通过扮演强权受害者的样子,转移视线,博得用户同情,然后,通过公投的方式强迫‘少数服从多数’,最终达到不用还钱的目的。」

硬刚证监会,反驳证据很无力

自证监会发出警告以来,JPEX 一直扮演受害者,然而,其反驳显得有些无力。

9 月 13 日,面对证监会的警告,JPEX 公告回应称:「早在今年 2 月发出将会申请加密货币牌照的公告,早前已展开咨询和有意申请,只不过申请需要时间,现阶段平台仍然准备更新当中,仍未递交申请牌照申请和公开任何正式申请的宣传。」

JPEX 还把责任全部「甩锅」给证监会:「香港立意发展 web3.0,却没有打造好的形象,如证监会无意营造对加密货币企业友好的环境,香港 web3.0 道路将遥遥无期,因此本平台将决定取消申请香港牌照。」

一名用户在社群内表示,当时看到 JPEX 的回应,着实有些感动,以为 JPEX 不会有事,然而,接下来的动作让人大跌眼镜。

9 月 14 日凌晨,JPEX 无法提款且开始转移资金,其在新加坡举行的 Token2049 的展位当天也无人出席。媒体曝出 JPEX 在亚洲区块链大楼的办公室迅速清空。

此后,JPEX 继续「应证监会的要求提高手续费(实际上与证监会无关),要用户填写个人资料才可以解决」等手法操作。

9 月 19 日,JPEX 发布公告表示,从 2022 年 4 月到 2023 年 8 月,一直在与证监会沟通并寻求相关指导,但未收到任何积极的回应或指导,并附上电子邮件记录截图。

然而,证监会则回应表示,一直密切关注该平台,并就该平台涉嫌做出的虚假及真诚坦白活动进行过沟通,但 JPEX 一直采取不合作态度,且未能就证监会的要求做出实质回应,因此于 2022 年 7 月将其列入证监会的无牌公司及可疑网站名单。

对此,JPEX 尚无进一步回应。

蹭 VISA,挪用用户资金

一直以来,JPEX 存在大量不实宣传。

一名行业知情人士对 Techub News 透露,在 JPEX 案发之前,AC Capital 内部人士对其表示,AC Capital 与 JPEX 并无合作,但 JPEX 对外宣布双方达成战略合作。

据 JPEX 官网显示,JPEX 于 2022 年 10 月发布公告称,与知名 WEB3 投资机构 AC CAPITAL 达成战略合作伙伴,双方运用各自资源及区块链技术,一起建立 Web3,NFT 项目生态。

2022 年 3 月,JPEX 宣称与 VISA 达成合作推出加密货币扣账卡,但后来被 VISA 否认。

JPEX 曾邀请张智霖等艺人及多个网红宣传,其中 JPEX 形容张智霖是「香港区品牌大使」。然而,张智霖经纪人就此回应称:「早通知 JPEX 在取得牌照前不要使用肖像,会保留追究 JPEX 的权利。」

行业分析人士表示,JPEX 疑点太多,从其各种行为来看,JPEX 很大可能是骗局,幕后的老板从一开始就没有想着把 JPEX 做成真正的合规虚拟资产交易所。

据报道,今年 7 月,JPEX 曾赞助了一场拳赛,然而社区认为 JPEX 涉嫌挪用用户资金,因为其赞助的资金来源于用户的出金钱包地址,而正规的交易所都对管理用户资产的钱包做隔离处理。

来源:金色财经

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