爆雷！Deltec Bank涉嫌“替加密客户洗黑钱” 美国特勤局扣押巨额资金 国会两党紧急推动修正案lg...

FX168财经报社(香港)讯 美国联邦法院周一(7月17日)公开文件，曝光美国特勤局在6月以涉嫌电汇欺诈、银行欺诈和帮助加密货币客户洗黑钱为由，扣押了巴哈马银行Deltec Bank在美国银行帐户的多笔资产，冻结总额达5850万美元的资金。美国两极化立场的4名参议员周三罕见合作，紧急推进加密货币防洗黑钱修正案。

据美国联邦法院写道：“执法部门一直在调查经营加密货币投资和其它电信欺诈洗黑钱的有组织国际犯罪集团，受害者被诱骗将资金转移至空壳公司，这些资金会有一系列转移过程，通常结束于海外，目的是隐瞒资金来源、性质、所有权和控制权。”

(来源:US Court Storage)

美国特勤局被授权扣押5850万美元资产，扣押行动在6月13日和15日进行，被扣押的帐户是在纽约三菱日联信托银行(Mitsubushi Bank UFJ Trust)的托管帐户，这些帐户由Deltec代表企业客户开设。

The Block报道称，美国特勤局指控Deltec Bank的部分客户资金源自国际欺诈计划的核心空壳公司，该计划涉及伪造加密货币网站，以诱骗受害者将其数位资产或现金存入帐户，并让受害者他们进行投资。

作为投资计划的一环，受害者被告知，自己的投资有望获得可观回报，假网站还会显示受害者帐户余额正在增加，以迫使受害者存入更多的钱，但受害者不能提款。

三菱日联信托银行标记Deltec代表Axis Digital Limited和GTAL这两家空壳公司所托管的帐户，因为该行无法从Deltec Bank获得这两家公司的资讯。联邦执法部门确认，至少有74家空壳公司收到电汇欺诈所得，并将其转移至其中一个托管帐户，然后再转移至巴哈马的其他帐户，避免通常适用于国际电汇的审查程序。

面对监管漏洞，美国参议员Elizabeth Warren、Roger Marshall、Kirsten Gillibrand、Cynthia Lummis在周三提出针对《2024财政年度防务授权法案》(NDAA)的修正案，以防止在非法金融交易中使用加密货币资产。

对此，Web3基础设施开发商ConsenSys律师Bill Hughes推文表示，Elizabeth Warren和Roger Marshall是著名的加密货币批评者，而Kirsten Gillibrand和Cynthia Lummis却是著名的加密货币提倡者，这使得该案成为一个特殊的进展。

(来源:Twitter)

Bill补充指出，该法案要求美国财政部、美国证监会(SEC)、美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法局(FinCEN)及其他机构在未来两年内建立一个流程，审查货币服务业务、经纪交易商、期货经纪商和其他受监管实体，以确保其反洗钱计划足够强大，可解决加密资产活动的风险，包括申报义务。

该案要求加密货币ATM营运商需进行反洗钱监管报告，还要求美国财政部在实施稳定币发行商制裁合规规范、稳定币发行商对用户违反制裁用户交易的规范之后，需在120天内发布指导方针。

此外，该案还要求FinCEN在一年内提交一份关于加密资产混币服务的营运和使用报告。

在Bill看来，这项修正案实际上是数百项修正案之一，目前还不清楚该案是否最终能通过，因此，该案是否有机会成为法律还有待观察，但一般来说，任何一项单一修正案要过的可能性较小。