渤海租赁：控股子公司Avolon拟将应收款项转换为海航控股股票lg...

2023年1月5日晚间，渤海租赁(000415.SZ)关于控股子公司AvolonHoldingsLimited之全资子公司AvolonAerospaceLeasingLimited与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的公告，为加强关联航空公司租金催收工作，降低公司风险敞口，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司AvolonHoldingsLimited（以下简称“Avolon”）与海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）、福州航空有限责任公司（以下简称“福州航空”）、云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）、北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）、天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）（以上合称“关联航空公司”）及海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）达成了债转股及回购方案。Avolon拟将合计约16,179.49万美元应收海航控股、祥鹏航空及福州航空相关款项转换为海航控股（600221.SH）股票，转股价格为3.18元/股，以2022年12月30日美元兑人民币中间价1：6.9646计算，合计可转股数量约为354,351,250股，约占海航控股总股本的0.82%（最终实际转股数量将根据协议约定的相关汇率计算确定），并由海航航空集团于2024年至2025年根据协议约定按照3.18元/股分期回购上述转股股票。

本次交易中，交易对方海航控股、祥鹏航空、福州航空、首都航空、天津航空及海航航空集团为公司持股5%以上股东深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）之一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。Avolon拟将合计约16,179.49万美元（以2022年12月30日美元兑人民币中间价1：6.9646计算，折合人民币112,683.70万元）应收海航控股、祥鹏航空及福州航空相关款项转换为海航控股（600221.SH）股票。上述债转股金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5％以上，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

2022年12月31日，公司召开2022年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于公司控股子公司AvolonHoldingsLimited与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。本议案涉及关联交易，但无关联董事，无需回避表决。

公司独立董事庄起善、马春华、刘超已对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

（来源:界面AI）

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