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震惊整个香港!警方侦破3.2亿港元“伦敦金、加密货币”洗黑钱案 富豪钟培生:险些落入陷阱

2023-09-04 15:19:34
颜辞
FX168编辑
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摘要:香港警方破获伦敦金与加密货币投资骗局,19人团队涉洗黑钱逾3.2亿港元被逮捕。香港富豪钟培生在2020年也曾透露,自己险些落入伦敦金诈骗陷阱,金额高达100万港元。

FX168财经报社(香港)讯 香港警方近期捣破打着以投资“伦敦金、加密货币”为口号的诈骗集团,嫌犯通过低风险、高回报的话术吸引香港市民开户投资,至少25名受害者陷入这场骗局。警方称,目前已拘捕19名男女,涉案流水高达3.2亿港元。香港富豪钟培生在2020年也曾透露,自己险些落入伦敦金诈骗陷阱,金额高达100万港元。

据悉,香港警方于上周三和四,也就是8月30至31日展开拘捕行动,期间在香港多个地点进行了搜查。他们破获了九龙区的一家投资公司,也就是上述诈骗集团的总部,依照洗黑钱罪和串谋诈骗罪,总共拘捕了12名男性和7名女性,年龄在25至42岁之间。

香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示,诈骗集团从2022年6月开始运作。首先,集团内部首脑指使成员成立投资公司,租用商业大楼的办公室,并建立网站,营造煞有其事的假象,同时为了躲避警方和受害人的追踪,会在一段时间后关闭公司,然后再重新成立新的公司。在打电话传销过程中,集团成员会谎称自己是有丰富经验的资深投资经纪人,以欺骗受害人的参与。

然而,段玉衡指出,一旦受害者上当受骗,成员声称可以以现金或通过特定帐户转帐方式收取投资款项,再利用一些应用程序(APP)热心帮助受害者开设帐户,有些受害者甚至被游说签署授权书,授权经纪人全权处理他们的“投资帐户”。

实际上,这些应用程式、投资帐户都只是一个模拟交易平台,所有受骗者的款项一丝一毫都没有拿去投资于伦敦金或者加密货币,他们只是编造各种情景,欺骗受害者的金钱。其中一种手法是,诈骗集团会在帐户内进行异常、频繁的交易,长期持有某些资产,目的是收取高昂的手续费用和持仓费用,导致受害者帐户内的本金全部亏损。

最终再利用话术鼓励投资者增加投资金额,谎称可以在短时间内赚回损失,目的就是想要榨干受害者口袋每一分钱,当受害者想要取回本金时,集团会以各种不同的理由拒绝,像是要求再付一笔高昂的行政费用才能处理。此外,该集团还通过多次分散转帐的方式,在虚假公司和傀儡帐户之间洗黑钱。

如今在香港,所谓的“伦敦金”已经与诈骗画上等号,因为是非实货市场,属于衍生品,交易场所散落在各个销售网路形成“无形黄金市场”。在香港由于缺乏监管,买卖伦敦金不用任何牌照,不透明性和风险大幅增加。至2018 年开始,骗徒利用美女经纪人,并搭配著名品牌、跑车的宣传影片,同样使用频繁交易手法,谎称交易佣金已让投资额全数亏光,让受害者血本无归。

回顾2020年10月,香港富豪钟培生也曾拍过影片,阐述自己在19岁时也投资过一笔100万港元的伦敦金,好在自己即时退出,能够全身而退,但是交易手续费也是被抽了不少,据他的说法,炒作伦敦金买卖本身并不是所谓的诈骗,但是因为门槛太低,被大量的不肖份子盯上,因此就有众多的诈骗案发生。

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