韩国警方查获证据！Terra洗钱记录曝光 旗下皮包子公司“曾向员工支付工资”lg...

FX168财经报社(香港)讯 韩国媒体YTN在22日下午突然曝光重磅消息，指发行UST算法稳定币的Terra清算崩盘后，被调查出最新的洗钱记录。创始人Do Kwon被发现，通过旗下的皮包子公司Flexi Corporation，向Terra员工们支付工资。

据YTN报道，从7月20日开始，韩国检察机关已对加密交易所进行了三天的扣押搜查以调查Terra崩盘事件。

(来源:YTN)

检察机关特别关注Do Kwon成立的皮包公司Flexi Corporation的资金流向，并获得关于Do Kwon旗下皮包公司Flexi Corporation被充当为洗钱工具的新证据。新的证词称Flexi Corporation向Terra的韩国子公司Terraform Labs Korea的员工支付了工资。

韩国检方对包括7家加密货币交易所在内的15个地方，进行第一次查封和搜查后，他们一直专注于保护数据直到22日。对于漫长的搜查和扣押时间，一名检方官员强调：“这是因为，由于虚拟货币案件的性质，对资金流向的取证工作需要相当长的时间。”

据了解，检方正在根据获得的数据，对Terra发行人与其关联公司之间的交易细节进行密集核查。特别是，起诉的重点是资金流向被称为权道亨代表的国内离岸公司的Flexi Corporation。最近，Flexi Corporation 被包括在联盟的搜索和扣押目标中。

在与媒体的电话中，一名前Terra员工表示：“2019年期间，Terra一些员工的工资单显示汇款方是Flexi Corporation。预计检察机关将在不久的将来传唤和调查包括该员工在内的所有Terra员工，以分析资金流向的细节。”

此前消息，韩国检察官已确认Terraform Labs在韩国的子公司Flexi Corporation被用于促进海外资金流向Terra附属公司的渠道。Terraform Labs首席执行官Do Kwon是Flexi Corporation唯一的内部董事。该子公司是一家皮包公司，没有在注册地址实际运营。

该员工还解释说，当时Terraform Labs与Tchai Corporation合作，Terra项目的联合创始人 Shin Hyun-seong是前首席执行官，Tcha Corporation部分员工的薪水也由离岸公司Flexi Corporation所支付。#NFT与加密货币#