一个中国女人在幕后操纵！外媒起底：实权掌控币安全球27个银行账户lg...

FX168财经报社(香港)讯 美国证监会上周起诉币安的文件中，点名幕后操纵币安的一个中国女人，她的名字叫陈光英。外媒周三(6月14日)晚间起底称，她实权掌控该公司在全球的27个银行账户，当前是币安8家主要公司的董事，并且是币安在13个国家/地区注册的27个企业、数十个银行帐户的签字人。

《福布斯》(Forbes)报道称，当币安在2019年最初成立其美国实体Binance.US时，陈光英的名字被列为其银行账户的签字人。当币安首席执行官赵长鹏(CZ)在瑞士成立一家秘密公司，据称人为地夸大Binance.US上的加密资产数量时，陈光英的名字出现在银行账户和入职文件上。在美国证监会指控币安“欺诈性夸大交易量”的投诉中，该机构提到陈光英就是执行虚假交易的“后台经理”。

(来源:Forbes)

陈光英在币安似乎没有正式的头衔，也没有公开露面过，尽管美国证监会获得的币安文件称，她的工作是“财务总监”。赵长鹏在2022年9月发布的博客之前，该公司根本没有公开承认陈光英的存在，该博客文章淡化了她监督“管理和结算”的作用。

然而，《福布斯》的一项调查发现，陈光英控制的银行账户和担任币安实体董事的数量，比除赵长鹏之外的任何其他高管都还要多。

她目前是币安旗下8家主要公司的董事，并且是在13个国家/地区注册的27个实体、数十个银行账户的签字人，负责监督公司的财务。基于上述身份，陈光英自2019年就已为币安处理高达1480亿美元的存款及取款，其中也包括今年3月倒闭的Signature Bank和Silvergate Bank。

报道引述币安前高管的发言作证她的身份：“陈光英是赵长鹏信任的人，她是币安金库的钥匙。”

随后，《福布斯》也审查了中国、马耳他、新加坡、瑞士和土耳其的法庭记录、土地契约和公司文件，以及认识陈光英，或是曾与她共事的4名前币安员工，以及1名外部顾问，旨在描绘出难以捉摸的陈光英面貌。

根据法庭文件，自2019年以来，陈光英向自己支付至少3200万美元，同时她还签署了币安的一些最可疑和最重要的商业交易，监督交易据称人为地增加平台上的交易量，旨在吸引客户和投资者利益，这点也出现在美国证监会欺诈指控的重点。

美国证监会称，她还在监督赵用来资助他奢侈生活方式的多个实体方面发挥了关键作用，包括购买一架价值5500万美元的喷气式飞机，以及一艘价值1100万美元的游艇。

协助收购列支敦士登银行

《福布斯》看到的银行文件显示，币安曾在收购列支敦斯登的一家银行遭遇滑铁卢，而进行谈判的是当时币安的财务长周玮，但据监管机构共享的币安资产和负债证明显示，无论是从币安银行帐户汇款500万美元的执行人，还是签字人皆为陈光英。

币安前高管如此说道：“陈光英拥有所有资金控制权，赵长鹏很少相信有钱的人。这一切都与她有关，无论是涉及资金转帐还是资金确认，她都是关键人物，因为她就是所有银行帐户的授权人。”

促成币安做市商Sigma Chain AG

报道认为，被怀疑是赵长鹏实际持有的做市商Sigma Chain AG，和陈光英也有无法脱离的关系。为加强业务，赵长鹏开设了一家总部位于瑞士、由陈光英主导的新公司，根据美国证监会的备份文件及公司纪录，陈光英担任董事职位并作为签字人，而这家公司正是Sigma Chain AG。

实际上，Sigma Chain AG在成立初期就引起币安员工的关注，时任Binance.US首席执行官Catherine Coley在2019年提出过担忧，她在给前财务长周玮的通讯中表示：“让陈光英作为银行帐户签名人将是监管机构的危险信号。”

美国证监会的文件再一次佐证，Binance.US的一名销售总监曾向员工透露公司有20个帐户属于Sigma Chain。

至于陈光英目前的行踪，赵长鹏在2022年的博客文章中表示，陈光英是“欧洲国家的护照持有人，她和家人在那里平静地生活着”。

但《福布斯》目前在马耳他和新加坡商业登记处审查的文件，似乎与此相矛盾。根据马耳他登记处，陈光英在2022年6月更新了文件，登记了新的中国护照。中国不允许双重国籍，文件显示她居住在新加坡。这似乎与赵长鹏的说法有所不同。她的LinkedIn说她住在阿拉伯联合酋长国，赵长鹏于2022年从新加坡搬到了那里。

赵长鹏未对此做出更新的回应，他此前的表态停留在他对2015年要求陈光英担任他的法定代表人表示遗憾，因为她受到了如此多的审查。

“她和她的家人一直是媒体和网络喷子的攻击目标和骚扰对象，”他写道。“如果我知道这会对她的生活产生多大的负面影响，我绝不会要求她做当时看起来如此无害的一步。”