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重磅“爆雷”!美国起诉KuCoin导致代币暴跌14% 资金外流逾17亿美元 官方紧急出面喊话

2024-03-28 10:07:17
秉哥说市
FX168编辑
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摘要:美国司法部起诉大型交易所KuCoin,导致其代币KCS暴跌14%,链上资金外流已超过17亿美元。

FX168财经报社(亚太)讯 美国司法部以密谋经营未经许可的汇款业务、违反《银行保密法》(BSA)和故意不配合反洗黑钱(AML)计划,起诉大型加密交易所KuCoin,导致其代币KCS在单日暴跌14%,尽管随后微幅反弹,但价格仍在11.48美元疲软。追踪发现,KuCoin链上资金净流出已超过17亿美元。

美国检察官Damian Williams表示,尽管KuCoin表面上声称遵守美国法规,但该交易所采取无“了解你的客户”(KYC)政策,也没有实施IP验证程序来限制美国用户使用,显然存在故意隐瞒大量美国用户在KuCoin平台上进行交易的事实。据调查,仅仅在2018年,美国用户就占KuCoin用户群的18%以上。

此外,检察官也指出,KuCoin每日交易量达数十亿美元,年交易量达数万亿美元,但并未在美国商品期货交易委员会(CFTC)或金融犯罪执法网络注册为适当的货币转移机构,据统计自2017年成立以来,KuCoin已经手超过90亿美元的非法所得。

针对法院传票突袭,KuCoin释出公告安抚用户情绪,该交易所在推特贴文中表示公司目前业务运作良好、用户的资产绝对安全,已经在得知相关报导后透过律师调查详情,并强调KuCoin尊重各国法律法规,严守合规标准。

(来源:Twitter)

尽管KuCoin火速澄清用户资产绝无问题,在检察官和监管机构的起诉书中,也未见对于KuCoin用户资产管理不当的相关指控,但消息传出后,仍导致交易所出现避险潮,提款量大幅增加。

根据Spot On Chain监测,在美国政府对KuCoin提出刑事诉讼后,在过去几小时内,已有约5亿美元的资产在以太坊网路上从KuCoin撤出,包括2.74亿枚USDT、1.55万枚ETH,约合5500万美元;5000万枚ONDO,约合4600万美元;1200万枚FET,约合3400万美元;以及9538万枚GHX,约合2180万美元等。

目前,KuCoin热钱包在以太坊网路上仍持有价值超过36亿美元资产。

据The Block Pro援引Nansen数据报道,KuCoin交易所的以太坊和EVM链上的资金流出增至17.8亿美元,这代表了该交易所总资产15%的下降。

(来源:Twitter)

此外,在美国采取监管行动后,KuCoin代币KCS单日暴跌14%,尽管随后微幅反弹,但截至周四亚市,价格仍在11.48美元保持疲软。

(来源:CoinMarketCap)

据吴说区块链报道,三个独立消息源对该媒体确认,2023年KuCoin曾考虑停止业务与出售交易所。

来自币安等多个交易所的相关人员,都接到了出售的信息。

2023年,KuCoin许多业务加快剥离以减少风险。

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