美国警告公司不要与逃避制裁的国家做生意 中国内地及港澳被列为“转运点”lg...

FX168财经报社(北美)讯 周四(3月2日)，美国警告企业警惕可能帮助俄罗斯逃避西方制裁的交易，尤其是那些与中国、土耳其和其他几个国家有关的交易。在俄罗斯入侵乌克兰一年后，官员们希望加强制裁的执行力度。

来自美国商务部、司法部和财政部的一份建议称，公司应该留意合法购买商品然后运往俄罗斯或白俄罗斯的“转运点”。根据通知，这些地点包括中国内地、香港、澳门以及俄罗斯的近邻亚美尼亚、土耳其和乌兹别克斯坦。

这一建议相当于警告，如果与企业交易的一方被证明是协助俄罗斯总统普京作战的幌子公司，企业可能会被追究责任。过去，美国曾对违反制裁的行为处以高额罚款，即使他们声称自己并非有意违法。

这些部门表示:“所有类型的企业都应采取负责任的行动，实施严格的合规控制，否则他们或他们的业务合作伙伴就有可能成为监管行动、行政执法行动或刑事调查的目标。”

这份报告呼应了美国国务卿布林肯本周早些时候在乌兹别克斯坦发表的言论。布林肯当时表示，美国正在密切关注中亚国家的逃避制裁行为。官员们说，他们担心洗衣机和冰箱等电器被运往乌兹别克斯坦等国，被剥离了半导体，然后进入俄罗斯。

在俄罗斯入侵乌克兰的第二年，美国将打击逃避制裁的行为作为新的重点。美国财政部官员已前往土耳其和阿联酋等国，以强调这样一个信息:向俄罗斯的战争行动提供物质支持，将使违规方站在美国制裁政策的错误一边。

在涉及中国时，这一信息尤其复杂。中国增加了对俄罗斯的半导体和其他形式的技术出口，但它是美国最大的贸易伙伴之一，也是美国主要的地缘政治对手。

联合声明警告说，有一系列危险信号可能表明，某个公司或国家正在通过隐瞒交易的真实性质，帮助向俄罗斯供应物资。这些行为包括使用空壳公司、不在线、使用个人电子邮件地址或家庭地址，以及对标准文件进行不明原因的更改。

为避免与美国的制裁相冲突，企业应筛选现有和新客户以及供应链中的其他各方，并将其与美国黑名单上的个人和实体进行交叉核对。它们还应定期听取商务部和财政部的指导，并加强合规计划。