低调访问香港！美国警告多家银行机构：禁止向俄罗斯出口38种高科技产品lg...

FX168财经报社(香港)讯 美国财政部官员6月低调访问香港，敦促监管机构、金融机构、律师事务所、咨询公司和行业团体采取更多措施，协助禁止向俄罗斯出口38种高科技产品，列出的商品范围从半导体设备到飞机、直升机和无人机零件。

《日经亚洲》(Nikkei Asia)报道称，6月中旬的会议就在美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)访问北京的几天前举行。据几位直接了解情况的消息人士透露，美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪部门的3名官员于6月15至16日在香港举行会议，要求银行和监管机构帮助识别通过香港运往俄罗斯的美国高科技物品。

(来源:Twitter)

两位消息人士称，汇丰银行、渣打银行、中国银行香港分行、香港金融管理局(HKMA)和行业组织认证反洗钱专家协会(ACAMS)的代表出席了会议。他们补充说，财政部官员还访问了安全伙伴阿拉伯联合酋长国，据称该国的商业活动为俄罗斯地缘冲突提供了动力。

这次会议强调了华盛顿对美国制造的芯片仍在进入俄罗斯的担忧，尽管美国对俄罗斯实施了制裁。《日经亚洲》最近的一项调查发现，在中国的帮助下，香港已成为通过小型贸易路线向俄罗斯出口高价值芯片的主要枢纽。

消息人士称，财政部官员告诉与会者，在遇到与出口管制清单上的物品相关的交易时，应加强尽职调查。

一位参加会议的人士表示：“这是非常实质性的，官员们正在寻求合规性，但感觉他们正在准备对金融公司采取一些执法行动。”

与会者分享了文件，其中包括38种被指定为“高度优先两用物品”的物品清单。如果一个物品既可用于民用又可用于军事用途，则该物品被视为“双重用途”。

报道透露，运往俄罗斯的敏感两用物项大部分来自中国，再来是欧盟、马来西亚、美国和以色列。大多数中国商品直接运往俄罗斯，一些第三国商品也是如此。

美国声明称：“我们要求企业、金融机构和政府监管机构努力阻止向俄罗斯或与俄罗斯有关联的企业运送或转运以下类型的商品。”

列出的商品范围从半导体设备到飞机、直升机和无人机零件。这是美国财政部和商务部5月19日联合发布的联合警报清单的扩展版本，其中包括被确定对俄罗斯武器系统至关重要的9项物品。美国根据从乌克兰战场上回收的俄罗斯武器系统部件，列出了这份清单。

这些物品被分配了协调制度(HS)代码，美国称该代码可以在商业发票、装箱单、空运提单、海运提单和其他支持性贸易文件等贸易文件上找到。但一位熟悉会议情况的消息人士表示，通过银行交易识别代码相当具有挑战性，因为并非所有项目都可以轻松匹配。

据《日经亚洲》早些时候报道，会议召开前一周，美国财政部负责亚洲事务的副助理部长罗伯特·卡普罗斯前往香港会见私营和公共部门人士。

据三位直接知情人士透露，卡普罗斯于6月9日会见了亚洲证券业和金融市场协会(ASIFMA)成员的资产管理公司、对冲基金和银行。

其中一位消息人士称，他们讨论了中国经济，以及国际公司在香港和新加坡设立双中心的问题。

美国财政部长耶伦(Janet Yellen)今年早些时候警告说，如果中国向俄罗斯提供物质支持，将会产生“严重”后果。