史上最大比特币骗局！美国CFTC对诈骗犯处以34亿美元罚款lg...

FX168财经报社(香港)讯 根据美国彭博社周四(4月27日)最新报道，一名美国法官下令一名南非高管支付超过34亿美元的赔偿金和罚款，罪名是涉及比特币的欺诈计划——这是美国商品期货交易委员会(CFTC)案件中有史以来最高的民事罚款。

CFTC在一份声明中表示，Mirror Trading International Proprietary的创始人兼首席执行官Cornelius Johannes Steynberg在零售外汇交易中犯有欺诈罪，以及其他违规行为。该声明宣布了美国地区法官Lee Yeakel的命令。

CFTC去年6月底对Steynberg及其公司提起民事诉讼，指控其操纵一个价值逾17亿美元的比特币骗局。这是CFTC迄今为止提出指控的涉及比特币的最大骗局。

根据CFTC的说法，在2018年至2021年期间，Steynberg参与了一项全球“欺诈性多层次营销计划”，从人们那里征集比特币，以参与由Mirror Trading运营的未注册商品池。

Steynberg从美国和世界各地的至少23,000个人那里征集了至少29,421枚比特币(到2021年3月价值超过17亿美元)，以参与他公司运营的未注册商品池。

CFTC表示：“被告直接或间接地挪用了他们从矿池参与者那里接受的所有比特币。”

尽管CFTC对Steynberg处以罚款，但该监管机构警告说，“可能无法追回任何损失，因为违法者可能没有足够的资金或资产”。

CFTC表示，Steynberg是南非执法部门的逃犯，自2021年底以来，他一直根据国际刑警组织的逮捕令被拘留在巴西。CFTC已永久禁止他在该机构监管的任何市场进行交易。

CFTC在去年6月的诉状中表示，该公司声称拥有专有软件，可以为将比特币汇集在其上的投资者实现重大交易收益，但实际上并不存在这样的软件。

根据CFTC，事实上，只有一小部分汇集起来的比特币在亏损的情况下被投资，其余的都被“挪用”了。Mirror Trading最终于2021年申请破产，不久后南非当局启动了一项欺诈调查。